证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2025-008

安徽荃银高科种业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议开始时间：2025年3月25日下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2025年3月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年

3月25日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道98号公司319会议室。

（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。

（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共461名，代表股份数338172056股，占公司有表决权股份总数的35.70%。

其中出席现场会议的股东或股东代理人共10名，代表股份数

329675350股，占公司有表决权股份总数的34.80%；通过网络投票

出席会议的股东或股东代理人共451名，代表股份数8496706股，占公司有表决权股份总数的0.90%。

（七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方

式逐项审议了以下议案，形成决议如下：

审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》。

本议案为关联交易事项，关联股东中国种子集团有限公司及其一致行动人贾桂兰女士、王玉林先生对子议案1.01至1.07回避表决，上述股东合计持有公司股份268646546股；关联股东张琴女士对子

议案1.08回避表决，持有公司股份45594482股；谢庆军先生、朱全贵先生对子议案1.09回避表决，分别持有公司股份5250股、

570746股。

出席本次会议的非关联股东及股东代理人对本议案的具体表决

情况如下：

占出席会议股东/中

子议案类别表决意见股份数量（股）小股东有效表决权审议结果

股份总数比例（%）

同意6833385098.29

1.01公司与中国总体表决情况反对10584801.52

种子集团有限公弃权1331800.19通过

司及其下属公司同意858604687.81

的关联交易预计中小股东表决情况反对105848010.83

弃权1331801.36

总体表决情况同意6826865098.19通过1.02公司与中化反对10702801.54

现代农业有限公弃权1865800.27

司及其下属公司同意852084687.15

的关联交易预计中小股东表决情况反对107028010.95

弃权1865801.90

同意6826415098.19

总体表决情况反对10773801.55

1.03公司与中化

弃权1839800.26化肥有限公司及通过

同意851634687.10其下属公司的关

中小股东表决情况反对107738011.02联交易预计

弃权1839801.88

同意6837905098.35

1.04公司与江苏总体表决情况反对9742801.40

扬农化工股份有弃权1721800.25通过

限公司及其下属同意863124688.28

公司的关联交易中小股东表决情况反对9742809.96

预计弃权1721801.76

同意6828083098.21

总体表决情况反对9583801.38

1.05公司与

弃权2863000.41

Syngenta Asia 通过

同意853302687.27

Pacific Pte.Ltd.的

关联交易预计中小股东表决情况反对9583809.80

弃权2863002.93

同意6827193098.20

1.06公司与总体表决情况反对9571801.38

Syngenta 弃权 296400 0.42通过

Bangladesh 同意 8524126 87.18

Limited 的关联交 中小股东表决情况 反对 957180 9.79

易预计弃权2964003.03

同意6827333098.20

1.07公司与中化总体表决情况反对9618801.38

商业保理有限公弃权2903000.42通过

司的关联交易预同意852552687.19

计中小股东表决情况反对9618809.84

弃权2903002.97

同意29133567499.58

1.08公司与山高总体表决情况反对9581800.33

荃银供应链管理弃权2837200.09通过

有限公司的关联同意853580687.30

交易预计中小股东表决情况反对9581809.80

弃权2837202.90

同意33634246099.63

1.09公司与山东总体表决情况反对9536800.28

黎明种业科技有弃权2999200.09通过

限公司的关联交同意852410687.18

易预计中小股东表决情况反对9536809.75

弃权2999203.07三、律师出具的法律意见安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和梁天律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决

程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2025年第一次临时股东大会决议；

（二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日