证券代码：300086证券简称：康芝药业公告编号：2024-033
康芝药业股份有限公司
关于召开2023年度股东大会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于2024年6月28日（星期五）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号会议室召开2023年度股东大会，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。公司已于2024年6月8日在证监会指定信息披露网站披露了《关于召开2023年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-031）本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定，现将会
议相关事项再次提示公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五）下午15:00开始。
网络投票时间：2024年6月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2024年6月28日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件3）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
1票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年6月24日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
于股权登记日2024年6月24日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号会议室。
二、本次股东大会审议的议案：
表一本次股东大会提案编码表备注该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票
100总议案：包含以下所有提案√
非累积投票提案
1.00审议《公司2023年度董事会工作报告》√
2.00审议《公司2023年度监事会工作报告》√
3.00审议《2023年年度报告及摘要》√
4.00审议《公司2023年度财务决算报告》√
5.00审议《公司2023年度利润分配预案》√
6.00审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》√
7.00审议《关于修改公司章程的议案》√
8.00审议《关于修改股东大会议事规则的议案》√
9.00审议《关于修改董事会议事规则的议案》√
10.00审议《关于修改监事会议事规则的议案》√
11.00审议《关于修改独立董事工作制度的议案》√
12.00审议《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》√审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动
13.00√资金的议案》
14.00审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》√2审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
15.00√票相关事宜的议案》
16.00审议《关于提名方灿辉先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》√
17.00审议《关于提名洪志慧女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》√
以上1-13议案已经过公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见2024年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-015）及其相关公告。
以上14-17议案已经过公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-025）、《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-030）及其相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述议案7-10、15为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真或信函在2024年6月26日17：00前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。
来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号康芝药业股份
有限公司证券部，邮编：570311（信封请注明“股东大会”字样）。
32、登记时间：2024年6月26日，9:00-17:30。
3、登记地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号康芝药业股
份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：卢芳梅
电话：0898-66812876
传真：0898-66812876
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第十、十一次会议决议；
2、第六届监事会第九、十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
康芝药业股份有限公司董事会
2024年6月25日
4附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350086”，投票简称为“康芝投票”。
2、填报选举票数或表决意见。
非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月28日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月28日早上9:15，结束时间为2024年
6月28日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过本所互联网投票系统进行投票。
5附件2：
股东参会登记表股东名称证件号码股东账号持股数联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会代理人姓名
6附件3：
股东代理人授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席康芝药业股份有限公司于2024年6月28日召开的2023年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注弃提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对权目可以投票
100总议案：包含以下所有提案√
非累积投票提案
1.00审议《公司2023年度董事会工作报告》√
2.00审议《公司2023年度监事会工作报告》√
3.00审议《2023年年度报告及摘要》√
4.00审议《公司2023年度财务决算报告》√
5.00审议《公司2023年度利润分配预案》√
6.00审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》√
7.00审议《关于修改公司章程的议案》√
8.00审议《关于修改股东大会议事规则的议案》√
9.00审议《关于修改董事会议事规则的议案》√
10.00审议《关于修改监事会议事规则的议案》√
11.00审议《关于修改独立董事工作制度的议案》√
12.00审议《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》√审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资√
13.00金永久补充流动资金的议案》
14.00审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》√审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向√
15.00特定对象发行股票相关事宜的议案》审议《关于提名方灿辉先生为第六届董事会独立董事候√
16.00选人的议案》审议《关于提名洪志慧女士为第六届董事会非独立董事√
17.00候选人的议案》
（说明：请在对议案投票选择时打“√”但只能选择其中一项，“同意”、“反对”、“弃权”三个选项下都打“√”视为弃权。）委托人（签名、盖章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2．授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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