证券代码:300083证券简称:创世纪公告编号：2025-025

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2025年度第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

会议主持人：公司董事长夏军先生。

会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议召开日期和时间：2025年3月17日（星期一）15:00。

网络投票日期和时间：2025年3月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-

11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间

为2025年3月17日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋。

1本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法

律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况

出席本次会议的股东1330人，代表股份数量311645336股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日的扣除回购股份数的总股本，下同）的18.8843％。

其中：通过现场投票的股东共2人，代表股份数量233836708股，占公司有表决权股份总数的14.1695％。通过网络投票的股东1328人，代表股份数量

77808628股，占公司有表决权股份总数的4.7149％。

2．中小股东出席的总体情况

参加本次会议的中小投资者1329人，代表股份数量84542169股，占公司有表决权股份总数的5.1229％。

其中：通过现场投票的中小投资者1人，代表股份数量6733541股，占公司有表决权股份总数的0.4080％。通过网络投票的中小投资者1328人，代表股份数量77808628股，占公司有表决权股份总数的4.7149％。

3．公司部分董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其

他高级管理人员、律师代表列席会议。

4.独立董事公开征集表决权情况

公司独立董事王成义先生作为征集人，就本次股东会所审议的议案向全体股东征集表决权。公司已分别于2025年2月27日、2025年3月8日在巨潮资讯网上披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》《独立董事公开征集委托投票权报告书（延期后）》。截至征集时间结束，征集人未收到股东的投票权委托。

二、提案审议及表决情况

本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：

2（一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意308404436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9601％；反对2852600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9153％；

弃权388300股（其中，因未投票默认弃权43000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1246％。

中小投资者表决情况：同意81301269股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的96.1665％；反对2852600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的3.3742％；弃权388300股（其中，因未投票默认弃权43000股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.4593％。

（二）审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意307191008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5707％；反对4239028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3602％；

弃权215300股（其中，因未投票默认弃权34200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0691％。

中小投资者表决情况：同意80087841股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.7312％；反对4239028股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.0141％；弃权215300股（其中，因未投票默认弃权34200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.2547％。

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决情况：同意307177208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5663％；反对4206728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3498％；

弃权261400股（其中，因未投票默认弃权51300股），占出席本次股东会有效

3表决权股份总数的0.0839％。

中小投资者表决情况：同意80074041股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.7149％；反对4206728股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.9759％；弃权261400股（其中，因未投票默认弃权51300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.3092％。

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决情况：同意307211208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5772％；反对4256028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3657％；

弃权178100股（其中，因未投票默认弃权26200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0571％。

中小投资者表决情况：同意80108041股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.7551％；反对4256028股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.0342％；弃权178100股（其中，因未投票默认弃权26200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.2107％。

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东会并出

具了《2025年度第一次临时股东会法律意见书》，律师认为：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本

4次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2025年度第一次临时股东会决议；

2．广东海派律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2025年3月17日

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