证券代码：300083证券简称：创世纪公告编号：2024-050

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2024年度第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

会议主持人：公司董事长夏军先生。

会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议召开日期和时间：2024年9月5日（星期四）15:00。

网络投票日期和时间：2024年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-

11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间

为2024年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋。

1本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律

法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况

出席本次会议的股东573人，代表股份数量341604309股，占公司有表决权股份总数的20.5185％。

其中：通过现场投票的股东共2人，代表股份数量233836708股，占公司有表决权股份总数的14.0454％。通过网络投票的股东571人，代表股份数量

107767601股，占公司有表决权股份总数的6.4731％。

2．中小投资者出席的总体情况

参加本次会议的中小投资者572人，代表股份数量114501142股，占公司有表决权股份总数的6.8775％。

其中：通过现场投票的中小投资者1人，代表股份数量6733541股，占公司有表决权股份总数的0.4045％。通过网络投票的中小投资者571人，代表股份数量107767601股，占公司有表决权股份总数的6.4731％。

3．公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高

级管理人员、律师代表列席会议。

二、提案审议及表决情况

本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意338237541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0144％；反对3018468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8836％；弃权348300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1020％。

2中小投资者表决情况：同意111134374股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份的97.0596％；反对3018468股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的2.6362％；弃权348300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.3042％。

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意338315141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0371％；反对2897168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8481％；

弃权392000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1148％。

中小投资者表决情况：同意111211974股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的97.1274％；反对2897168股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的2.5303％；弃权392000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.3424％。

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意340190809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5862％；反对1070700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3134％；

弃权342800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004％。

中小投资者表决情况：同意113087642股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的98.7655％；反对1070700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.9351％；弃权342800股（其中，因未投票默认弃权800股），

3占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.2994％。

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意340174509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5814％；反对1087400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3183％；

弃权342400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1002％。

中小投资者表决情况：同意113071342股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的98.7513％；反对1087400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.9497％；弃权342400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.2990％。

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决情况：同意338058941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9621％；反对3230468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9457％；

弃权314900股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0922％。

中小投资者表决情况：同意110955774股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的96.9036％；反对3230468股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的2.8213％；弃权314900股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.2750％。

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东会的股4东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

广东海派律师事务所律师贺成龙先生、黄润琳女士到会见证本次股东会并出

具了《2024年度第四次临时股东会法律意见书》，律师认为：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2024年度第四次临时股东会决议；

2．广东海派律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2024年9月5日

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