证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2024-015
北京数码视讯科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月9日星期四下午1:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年5月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月9日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼
AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份197721784股，占上市公司总股份的13.8363％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份191929284股，占上市公司总股份的13.4309％。
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通过网络投票的股东11人，代表股份5792500股，占上市公司总股份的
0.4054％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份6243266股，占上市公司总股份的0.4369％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份450766股，占上市公司总股份的0.0315％。
通过网络投票的中小股东11人，代表股份5792500股，占上市公司总股份的0.4054％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意197646484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对17200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。
中小股东总表决情况：
同意6167966股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7939％；反对17200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2755％；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9306％。
2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意197646484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对17200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权58100股（其中，因未投票
2证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2024-015默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。
中小股东总表决情况：
同意6167966股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7939％；反对17200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2755％；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9306％。
3、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意197646484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对17200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。
中小股东总表决情况：
同意6167966股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7939％；反对17200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2755％；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9306％。
4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意197646484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对17200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。
中小股东总表决情况：
同意6167966股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7939％；反对17200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2755％；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9306％。
5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意197698284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对23500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
3证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2024-015
同意6219766股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6236％；反对23500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意197698284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对23500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6219766股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6236％；反对23500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意197710784股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对11000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6232266股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8238％；反对11000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意197699484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887％；反对17200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意6220966股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6428％；反对17200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2755％；弃权5100股（其中，因未投
4证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2024-015票默认弃权5100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0817％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、孙睿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司2023年年度股东大会会议决议；
2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
2024年5月9日
5
