证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2024-031

北京数码视讯科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月6日星期五下午1:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2024年12月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月6日

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼

AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东809人，代表股份208597675股，占公司有表决权股份总数的14.6126％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份191929284股，占公司有表决权股份总数的13.4450％。

通过网络投票的股东806人，代表股份16668391股，占公司有表决权股份

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总数的1.1676％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东808人，代表股份17119157股，占公司有表决权股份总数的1.1992％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份450766股，占公司有表决权股份总数的0.0316％。

通过网络投票的中小股东806人，代表股份16668391股，占公司有表决权股份总数的1.1676％。

出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意207516629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4818％；

反对574900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2756％；弃权

506146股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.2426％。

中小股东总表决情况：

同意16038111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.6852％；反对574900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3582％；弃权506146股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.9566％。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所指派关彭元律师、孙睿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：

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公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审

议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》《证券法》等相

关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1．公司2024年第一次临时股东大会会议决议；

2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司董事会

2024年12月6日

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