证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2024-012

北京数码视讯科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届董

事会第十一次会议于2024年4月24日上午9:30在公司2003会议室以现场会议

结合通讯表决的方式召开，公司于2024年4月19日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事7名，实际出席会议并表决的董事7名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

《数码视讯2024年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司董事会

2024年4月24日