证券代码：300078证券简称：思创医惠公告编号：2025-024

思创医惠科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年3月13日（星期四）15:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月13日

9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路567号“医惠中心”三

楼会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的

方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长许益冉先生7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共906人，代表有表决权股份137345931股，占上市公司有表决权股份总数的12.2864％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份

124749088股，占上市公司有表决权股份总数的11.1595％。

通过网络投票的股东共903人，代表有表决权股份12596843股，占上市公司有表决权股份总数的1.1269％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共904人，代表有表决权股份

12596943股，占上市公司有表决权股份总数的1.1269％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表有表决权股份100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东903人，代表有表决权股份12596843股，占上市公司有表决权股份总数的1.1269％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。

三、会议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

（一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意133926061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5100％；反对3038910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2126％；弃权380960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.2774％。

其中：中小股东表决结果：同意9177073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8516％；反对3038910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1242％；弃权380960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.0242％。

四、律师见证情况北京天元（杭州）律师事务所律师沈学让、毕波到会见证本次股东会，并出

具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格

及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、思创医惠科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、北京天元（杭州）律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025年3月13日