GQY视讯:第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯公告编号：2024-25

宁波GQY视讯股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第七届董

事会第十二次会议通知于2024年10月18日以电话及邮件方式通知全体董事，并于

2024年10月28日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司董事长荆毅民先生主持，

应参加董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》经审议，董事会同意补选荆毅民先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

本次补选通过后的董事会审计委员会委员为：吴雷鸣先生（主任委员）、郝

振江先生、荆毅民先生。荆毅民先生简历详见附件。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为公司编制的《2024年第三季报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《2024年第三季报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日附件：相关人员简历荆毅民，男，1969年6月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任开封市经贸委科员，开封市人民政府办公室科员、副主任科员、科长。2008年11月至2019年1月，任开封市人民政府金融工作办公室主任。2019年1月至2019年7月，

任开封市金融工作局党组书记、局长。2017年6月至今，任开封金控投资集团有限公司董事长。2019年9月至2020年5月任宁波GQY视讯股份有限公司总经理。

2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事长。截至本公告披露日，

荆毅民先生未持有公司股份。