平安证券股份有限公司

关于宁波GQY视讯股份有限公司

2024年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为宁波GQY视讯股份

有限公司（以下简称GQY视讯或公司）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律

法规的要求，平安证券以及指定的保荐代表人邹文琦、朱翔坚对GQY视讯2024年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金到位情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431号《关于核准宁波GQY视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1364万股，发行价格为65元/股。共募集资金总额886600000.00元，扣除各项发行费用

76214880.00元，实际募集资金净额为810385120.00元。上述资金到位情况业经立信

会计师事务所有限公司验证，并由其于2010年4月26日出具信会师报字（2010）第11530号《验资报告》验资确认。

根据财政部（财会[2010]25号文）规定，公司在2010年度审计报告中将上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用6393367.44元计入管理费用，但上述资金原作为发行费用从募集资金专户中扣除，公司对上述事项进行了调整，并于2011年4月15日将上述资金归还至募集资金账户。据此，公司2010年 IPO募集资金净额由原

810385120.00元调整为人民币816778487.44元。

截至2023年12月31日，公司累计收到募集资金专户利息收入219220333.52元，累计扣除银行手续费15418.48元后，募集资金累计利息收入净额为219204915.04元。

截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为487516460.83元。（二）2024年度募集资金使用情况及结余情况截至2024年12月31日，本年度使用金额情况为：

时间募集资金专户发生情况

截至2023年12月31日募集资金余额487516460.83

加：2024年度专户利息收入11097503.61

加：2024年年度活期利息32010.25

减：转账手续费0

减：超募资金永久补充流动资金（注1）145000000.00

截至2024年12月31日募集资金余额353645974.69

注1：2024年11月29日公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议

和2024年12月19日公司召开2024年第一次临时股东大会审议，同意公司使用闲置超募资金

145000000.00元用于永久性补充流动资金。公司超募资金专户已于2024年12月20日将

145000000.00元划出至公司一般户。

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

2024年，公司严格按照《募集资金管理制度》等相关规定规范募集资金的存储和使用。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储银行名称银行账号期末余额（元）存储方式

上海浦东发展银行股份有145974.69活期

76200078801700005450

限公司郑州分行353500000.00承诺定期存款

合计353645974.69

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度资金使用情况详见《附表一：募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度不存在募投项目置换先期投入情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，经公司2024年11月29日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议和2024年12月19日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用闲置超募资金145000000.00元用于永久性补充流动资金。公司超募资金专户已于2024年12月20日将145000000.00元划出至公司一般户。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《宁波 GQY 视讯股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、核查意见平安证券经核查后认为：GQY 视讯 2024 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《宁波 GQY 视讯股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途情况，不存在违规使用募集资金的情形。（此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于宁波GQY视讯股份有限公司2024年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

保荐代表人签字：

平安证券股份有限公司

年月日附表：1募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司 2024 年度 单位：人民币万元本年度投入募

募集资金总额88660.000.00集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额6005.1069337.07集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例7.41%项目可项目达到截止报告是否是否已变更募集资金截至期末截至期末投入本年度行性是调整后投本年度投预定可使期末累计达到

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部承诺投资累计投入进度（%）实现的否发生

资总额(1)入金额用状态日实现的效预计分变更）总额金额(2)(3)＝(2)/(1)效益重大变期益效益化承诺投资项目

2013年8

1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目（已处置）是22740.0022740.000.0020460.5489.98不适用不适用否是

月31日

2013年8

2、年产1万套数字实验系统项目（已变更）是3300.00205.950.00205.95100不适用不适用否是

月31日3、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权（已是750.000.000.000.00---不适用不适用否是

处置）

2017年11

4、增资深圳蓝普视讯科技有限公司否2920.002920.000.002920.00100-531.141543.30是否

月29日

承诺投资项目小计29710.0025865.950.0023586.49----531.141543.30超募资金投向

1、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权2010年8

是4558.644558.640.004558.64100不适用不适用否是（已处置）月12日

2、购买上海鑫森电子科技发展有限公司的股权

是1695.000.000.000.00---不适用不适用是是（已处置）3、设立山东奇科威数字教学设备有限公司（已是260.100.000.000.00---不适用不适用否是

处置）

4、投资美国 JIBO 公司 A-1 轮优先股 否 897.54 897.54 0.00 897.54 100 2015 年 11 不适用 不适用 否 是月 22 日

2016年1

5、投资美国 Meta 公司 B 轮优先股 否 4794.40 4794.40 0.00 4794.40 100 不适用 不适用 否 是

月6日不适

永久补充流动资金否35500.0035500.0014500.0035500.00100不适用不适用不适用否用

超募资金投向小计47705.6845750.5814500.0045750.58------------

合计77415.6871616.5314500.0069337.07-----531.141543.30----

1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于该项目的市场未获得预期的扩张，军队、能源、电力、广电等行业拓展未取

得预期效果，公司在市场的份额并未扩大，因此该项目未达到预期效益。2019年5月16日，公司召开2019年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司98.71%股权。

2、年产1万套数字实验室系统项目：由于数字实验室产品市场饱和程度较高，竞争比较剧烈，公司相关产品尚未形成有

效的核心竞争优势，市场份额、订单量未能达到有效扩大，导致数字实验系统销售收入下降，未达到预计效益，公司已变更该募投项目，募投内容变更为与宁波 GQY 视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。2019 年 5 月 16 日，公司召开未达到计划进度或预计收益的情况和原因2019年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司98.71%股权。

3、深圳欣动态影像科技有限公司：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收益，致使投

资当年便出现大额亏损，公司已于2014年度转让所持有的该公司60%股权。

4、山东奇科威数字教学设备有限公司：经营状况欠佳。公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于2014年度转让

所持有的该公司51%股权。

5、美国 JIBO 公司：JIBO 公司已进入清算，公司已全额计提资产减值准备。

6、美国 Meta 公司：Meta 公司已资不抵债，公司已全额计提资产减值准备。

1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于大屏幕拼接系统市场未获得预期扩张，该项目未达到预期效益。2019年5月

16日，公司召开2019年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司98.71%股权。

2、年产1万套数字实验室系统项目：由于公司相关产品市场份额、订单量未能达到有效扩大，且因公司已投入所形成的

产能已经能够满足公司目前及今后一段时期获取订单的需求，即使市场订单需求继续增加50%的份额，公司也有能力应对。

致使公司不再对年产1万套数字实验室系统项目进行投入，截止至项目变更时，该项目累计投入205.95万元，根据2014项目可行性发生重大变化的情况说明

年 5 月 9 日召开的 2013 年股东大会审议批准，该募投项目实施主体变更为宁波 GQY 视讯股份有限公司；募投内容变更为与宁波 GQY 视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。2019 年 5 月 16 日，公司召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司98.71%股权。

3、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，2014年5月9日，公司2013年度股东大会批准子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司将持有的深圳市欣动态影像科技有限公司60%的股权作价750万元，转让给非关联自然人董永赤先生，其中投资成本750万元。公司已于2014年7月收回上述全部股权转让款。

4、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权：2010年8月，公司控股子公司宁波奇科威智能科技有限公司以超募资金

4558.64万元购买关联方宁波奇科威电子有限公司编号为“慈国用2007第241069号”土地及地面建筑。2019年5月16日，公司召开2019年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。

5、购买上海鑫森电子科技发展有限公司的股权：由于公司与鑫森电子双方原约定的合作共赢局面并未形成，公司产品经

营战略与鑫森电子系统工程商贸服务业务难以形成抱团相互促进发展效应，未来长期的业绩增长将面临未知数。且鑫森电子经营者股东在2013年业绩承诺期结束后，不再承担经营责任，继续持有鑫森股份可能对公司整体业绩提升可能造成不利影响。2014年2月14日，公司2014年第一次临时股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的上海鑫森电子科技发展有限公司51%的股权作价2743.80万元转让给上海佳育投资管理有限公司，其中投资成本1695万元，投资收益1048.80万元。宁波奇科威数字信息技术有限公司已于2014年4月收回上述全部股权转让款。

6、设立山东奇科威数字教学设备有限公司：因经营状况欠佳，公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于2014年

度出售了所持有的山东奇科威股权。2013年2月1日，公司第三届董事会第五次会议决议批准关于变更部分超募资金用途暨转让山东奇科威数字教学设备有限公司股权，转让子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的山东奇科威数字教学设备有限公司51%的股权作价260.01万元转让给自然人杨毅先生，其中投资成本260.01万元，无投资收益。

7、投资美国 Meta 公司 B 轮优先股：2017 年 12 月 31 日，Meta 公司未经审计的净资产为-15101037 美元，公司持有 Meta

公司的投资已发生减值。公司第四届董事会第二十五次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过全额计提 Meta 公司的投资1000万美元相关事项，即计提可供出售金融资产减值准备65923000元。

8、投资美国 JIBO 公司 A-1 轮优先股：2018 年 10 月，JIBO 公司已进入清算程序。公司持有 Jibo 公司的投资已发生减值。

公司第五届董事会第四次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过全额计提 JIBO 公司的投资 140 万美元相关事项，即

计提可供出售金融资产减值准备8975397.63元。

公司于2024年11月29日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超超募资金的金额、用途及使用进展情况募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金145000000.00元用于永久性补充流动资金。本事项已由

2024年第一次临时股东大会审议通过。

募集资金投资项目实施地点变更情况本报告期内无募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况本年度不存在募集资金投资项目实施方式变更情况募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期内无募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因本报告期内无节余募集资金使用情况尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用募集资金均存放于募集资金专户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司 2024 年度 单位：人民币万元变更后项目拟投入本年度实际截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预变更后的项目可行性变更后的项目对应的原承诺项目

募集资金总额(1)投入金额计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益计效益是否发生重大变化生产高清大屏幕拼接

已处置不适用0.0020460.5489.982013年8月31日不适用不适用是显示系统项目年产1万套数字实验系

已处置不适用0.00205.95100.002013年8月31日不适用不适用是统项目购买宁波奇科威电子

已处置有限公司的土地使用不适用0.004558.64100.002010年8月12日不适用不适用是权收购深圳欣动态影像已处置不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用是科技有限公司的股权购买上海鑫森电子科已处置技发展有限公司的股不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用是权设立山东奇科威数字已处置不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用是教学设备有限公司

合计-25225.13

1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于该项目的市场未获得预期的扩张，军队、能源、电力、广电等行业拓展未取得预期效果，公

司在市场的份额并未扩大，因此该项目未达到预期效益。2019年5月16日，公司召开2019年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。

2、年产1万套数字实验室系统项目：由于公司相关产品市场份额、订单量未能达到有效扩大，且因公司已投入所形成的产能已经能够满

足公司目前及今后一段时期获取订单的需求，即使市场订单需求继续增加50%的份额，公司也有能力应对。致使公司不再对年产1万套数字实验室系统项目进行投入，截止至项目变更时，该项目累计投入205.95万元，根据2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议批准，该募投项目实施主体变更为宁波 GQY 视讯股份有限公司；募投内容变更为与宁波 GQY 视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。2019年5月16日，公司召开2019年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

3、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权：2010年8月，公司控股子公司宁波奇科威智能科技有限公司以超募资金4558.64万元购

买关联方宁波奇科威电子有限公司编号为“慈国用2007第241069号”土地及地面建筑。2019年5月16日，公司召开2019年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。

4、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收益，致使投资当

年便出现大额亏损，2014年5月9日，公司2013年度股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司将持有的深圳市欣动态影像科技有限公司60%的股权作价750万元，转让给非关联自然人董永赤先生，其中投资成本750万元。公司已于2014年7月收回上述全部股权转让款。

5、购买上海鑫森电子科技发展有限公司的股权：由于公司与鑫森电子双方原约定的合作共赢局面并未形成，公司产品经营战略与鑫森电子系统工程商贸服务业务难以形成抱团相互促进发展效应，未来长期的业绩增长将面临未知数。且鑫森电子经营者股东在2013年业绩承

诺期结束后，不再承担经营责任，继续持有鑫森股份可能对公司整体业绩提升可能造成不利影响。2014年2月14日，公司2014年第一次临时股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的上海鑫森电子科技发展有限公司51%的股权作价2743.80万元转让给

上海佳育投资管理有限公司，其中投资成本1695万元，投资收益1048.80万元。宁波奇科威数字信息技术有限公司已于2014年4月收回上述全部股权转让款。

6、设立山东奇柯威数字教学设备有限公司：因经营状况欠佳，公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于2014年度出售了所持有

的山东奇柯威股权。2013年2月1日，公司第三届董事会第五次会议决议批准关于变更部分超募资金用途暨转让山东奇科威数字教学设备有限公司股权，转让子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的山东奇科威数字教学设备有限公司51%的股权作价260.01万元转让给自然人杨毅先生，其中投资成本260.01万元，无投资收益。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无