华平信息技术股份有限公司公告
证券代码：300074证券简称：华平股份公告编号：202408-048
华平信息技术股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于
2024年8月26日10:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为上
海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中，吕文辉先生、涂三明先生、吴彪先生、鞠保平先生、李春枚女士、李惠女士现场出席会议，其他董事均以通讯方式参加。会议通知于2024年8月15日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》
公司全体董事认为，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》
及《2024年半年度报告摘要》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于续聘2024年审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1华平信息技术股份有限公司公告
鉴于公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期对应的已获授但尚未解
锁的限制性股票287.2万股已完成回购注销，公司注册资本由533892900元变更为
531020900元；同时，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指
引（2023年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司同步
对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司章程》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议的部分事项尚需提交至公司股东大会审议，现拟于2024年9月12日14:30召开2024年第一次临时股东大会，会议地点为上海市杨浦区国权北路
1688号湾谷科技园A6栋会议室，股权登记日为2024年9月6日。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2024年8月26日
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