海新能科:关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

北京海新能源科技股份有限公司

证券代码：300072证券简称：海新能科公告编号：2024-052

北京海新能源科技股份有限公司

关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年06月14日披

露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046），决定于2024年07月01日（星期一）下午3：00召开2024年第三次临时股东大会。

公司于2024年06月21日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保暨关联担保的议案》、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟申请的授信敞口额度向间接控股股东提供担保暨关联交易的议案》，具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-047）、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保暨关联担保的公告》（公告编号：2024-049）、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟申请的授信敞口额度向间接控股股东提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）。

公司于2024年06月21日召开的公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案》，具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-048）、《关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-051）。

公司董事会及监事会收到公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司（目前持有公司股份739626062股，占公司现有总股本的31.48%，以下简称“海新致”）提出的关于增加公司2024年第三次临时股东大会临时提案的通知：鉴于

1北京海新能源科技股份有限公司

公司将于2024年07月01日召开公司2024年第三次临时股东大会，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会及监事会将《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保暨关联担保的议案》、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟申请的授信敞口额度向间接控股股东提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案》以临时提案的方式提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

经公司董事会及监事会审查，截至本公告披露日，海新致持有公司股份

739626062股，占公司现有总股本的31.48%，海新致作为提案人向股东大会提出

临时议案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定（“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”）。公司董事会及监事会同意将上述临时提案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

基于上述临时提案情况，公司对2024年06月14日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》中的有关内容予以补充，补充后的股东大会通知内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议决议，公

司召开2024年第三次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”）；会议召集

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年07月01日（星期一）下午3:00；

（2）网络投票时间为：2024年07月01日，其中，通过深圳证券交易所系统

进行网络投票的具体时间为：2024年07月01日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年07月01日上午

2北京海新能源科技股份有限公司

9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年06月24日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的议案内容：

表一本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的项目可以投票

3北京海新能源科技股份有限公司

100总议案：除累积投票议案外的所有议案?

非累积投票提案

关于公司法定代表人、董事长辞职暨补选非独立董事的

1.00?

议案

关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更

2.00?

登记事项的议案关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银

3.00?

行申请授信敞口额度提供担保的议案关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行

4.00?

申请授信敞口额度提供担保暨关联担保的议案关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟申请

5.00的授信敞口额度向间接控股股东提供担保暨关联交易的?

议案

6.00关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案?

本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十

二次及第六届监事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、议案披露情况

上述议案的具体内容请详见2024年06月14日和同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于公司法定代表人、董事长辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-041）、《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2024-043）、《北京海新能源科技股份有限公司章程》、《关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的公告》（公告编号：2024-045）、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保暨关联担保的公告》（公告编号：2024-049）、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟申请的授信敞口额度向间接控股股东提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）及《关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-051）。

3、其他事项

4北京海新能源科技股份有限公司

（1）上述第2项议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过；上述第4项、第5项议案涉及关联交易，关联股东须回避表决。

（2）公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次股东大会不接受电话登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（详见附件2）办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人

股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人营业执照和股东账户卡复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的法人营业执照和股东账户卡复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件3），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在2024年06月25日下午16:30前送达或传真到公司。如通过信函方式登记，请在信封上注明“股东大会”字样；若以传真方式登记的，请在发送传真后电话确认。

2、现场登记时间：2024年06月25日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30。

3、登记地点：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：张冠卿

5北京海新能源科技股份有限公司

联系电话：010-50911288

传真：010-50911290

电子邮箱：investor@hxnk.com

地址：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层董事会办公室

5、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东或委托代理人的

食宿和交通等费用自理。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件于会议开始前30分钟到会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席；

出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第十一次会议决议》；

2、《公司第六届董事会第十二次会议决议》；

3、《公司第六届监事会第五次会议决议》；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东参会登记表

6北京海新能源科技股份有限公司

北京海新能源科技股份有限公司董事会

2024年06月21日

7北京海新能源科技股份有限公司

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350072；投票简称：海新投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年07月01日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年07月01日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

8北京海新能源科技股份有限公司

附件2：

授权委托书

兹委托___________（身份证号码：__________________）先生/女士代表本人（本公司）出席北京海新能源科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

备注提案编码提案名称该列打勾同意反对弃权的项目可以投票

100总议案：除累积投票提案以外的所有提案?

非累积投票提案

关于公司法定代表人、董事长辞职暨补选

1.00?

非独立董事的议案

关于变更注册地址、修订《公司章程》并

2.00?

办理工商变更登记事项的议案关于公司为控股子公司武汉金中工程技术

3.00有限公司向银行申请授信敞口额度提供担?

保的议案关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有