北京海新能源科技股份有限公司
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董事会议事规则修订对照表
序原条款修订后条款号
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董事会议事规则董事会议事规则
第一条宗旨第一条宗旨为规范北京三聚环保新材料股为规范北京海新能源科技股份有
份有限公司（以下简称“公司”）董限公司（以下简称“公司”）董事会的
事会的议事方式和决策程序，促进议事方式和决策程序，促进董事和董事董事和董事会有效地履行其职责，会有效地履行其职责，确保董事会工作确保董事会工作效率及科学决策，效率及科学决策，根据《中华人民共和根据《中华人民共和国公司法》（以国公司法》（以下简称“《公司法》”）、3下简称“《公司法》”）、《中华人《中华人民共和国证券法》（以下简称民共和国证券法》（以下简称“《证“《证券法》”）、《上市公司治理准券法》”）、《上市公司治理准则》、则》、《深圳证券交易所创业板股票上《深圳证券交易所创业板股票上市市规则》、《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所创业板上自律监管指引第2号——创业板上市市公司规范运作指引》等法律、法规公司规范运作》等法律、法规以及规范以及规范性文件的规定和《北京三性文件的规定和《北京海新能源科技股聚环保新材料股份有限公司章程》份有限公司章程》（下称“《公司章
1北京海新能源科技股份有限公司（下称“《公司章程》”），制定本程》”），制定本规则。
规则。
第三条董事会的职权第三条董事会的职权
董事会行使下列职权：董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东(一)召集股东大会，并向股东大大会报告工作；会报告工作；
…………
(八)在股东大会授权范围内，(八)在公司章程规定或股东大会
决定公司对外投资、收购出售资产、授权范围内，决定公司对外投资、收购资产抵押、对外担保事项、委托理出售资产、资产抵押、对外担保事项、
财、关联交易等事项；委托理财、关联交易、对外借款等事项；
4(九)决定公司内部管理机构的(九)决定公司内部管理机构的设设置；置；
(十)聘任或者解聘公司总经(十)决定聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书；根据总经理的提理、董事会秘书及其他高级管理人员，名，聘任或者解聘公司副总经理、财并决定其薪酬事项和奖惩事项；根据总务负责人等高级管理人员，并决定经理的提名，决定聘任或者解聘公司副其报酬事项和奖惩事项；总经理、财务负责人等高级管理人员，
(十一)制定公司的基本管理制并决定其报酬事项和奖惩事项；
度；(十一)制定公司的基本管理制度；
…………
第六条临时会议第六条临时会议
有下列情形之一的，董事会应有下列情形之一的，董事会应当召当召开临时会议：开临时会议：
5（一）代表十分之一以上表决权的（一）代表十分之一以上表决权的股东股东提议时；提议时；
（二）三分之一以上董事联名提议（二）三分之一以上董事联名提议时；时；
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（三）监事会提议时；（三）监事会提议时；
（四）董事长认为必要时；（四）董事长认为必要时；
（五）二分之一以上独立董事提议（五）独立董事提议时；
时；（六）总经理提议时；
（六）总经理提议时；（七）证券监管部门要求召开时；
（七）证券监管部门要求召开时；（八）本公司《公司章程》规定的其他
（八）本公司《公司章程》规定的其情形。
他情形。
第八条会议的召集和主持第八条会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履持；董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由副董事长召集和主行职务的，由副董事长召集和主
6持；副董事长不能履行职务或者不持；未设副董事长、副董事长不能
履行职务的，由半数以上董事共同履行职务或者不履行职务的，由半推举一名董事召集和主持。数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第九条会议通知
第九条会议通知召开董事会定期会议和临时会议，召开董事会定期会议和临时会董事会办公室应当分别提前十日和三议，董事会办公室应当分别提前十日将董事长签署的书面会议通知，通过日和三日将董事长签署的书面会议直接送达、传真、电子邮件或者其他方通知，通过直接送达、传真、电子邮式，提交全体董事和监事以及总经理、7件或者其他方式，提交全体董事和董事会秘书，并提供充分的会议材料，
监事以及总经理、董事会秘书。包括会议议题的相关背景材料、董事会情况紧急，需要尽快召开董事专门委员会意见（如有）、独立董事专会临时会议的，可以随时通过电话门会议审议情况（如有）等董事对议案或者其他口头方式发出会议通知，进行表决所需的所有信息、数据和资但召集人应当在会议上做出说明。料，及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充相关会议
3北京海新能源科技股份有限公司材料。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第十条会议通知的内容会议通知应当至少包括以下内
第十条会议通知的内容容：
会议通知应当至少包括以下内（一）会议的时间、地点；
容：（二）会议期限；
（一）会议的时间、地点；（三）事由及议题；
（二）会议期限；（四）发出通知的日期。
（三）事由及议题；独立董事在接到董事会会议通知
8（四）发出通知的日期。后，应对会议通知的程序、形式及
独立董事在接到董事会会议通内容的合法性进行审查，发现不符知后，应对会议通知的程序、形合规定的，可向董事会秘书提出质式及内容的合法性进行审查，发询，督促其予以解释或进行纠正。
现不符合规定的，可向董事会秘两名及以上独立董事认为会议材料书提出质询，督促其予以解释或不完整、论证不充分或者提供不及进行纠正。时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳。
第十六条会议审议程序第十六条会议审议程序会议主持人应当逐一提请出席会议主持人应当逐一提请出席董董事会会议的董事对各项提案发事会会议的董事对各项提案发表明
9表明确的意见。确的意见。
对于根据规定需要独立董事事董事就同一提案重复发言，发言前认可的提案，会议主持人应当超出提案范围，以致影响其他董事在讨论有关提案前，指定一名独发言或者阻碍会议正常进行的，会
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立董事宣读独立董事达成的书面议主持人应当及时制止。
认可意见。除征得全体与会董事的一致同意董事就同一提案重复发言，发外，董事会会议不得就未包括在会言超出提案范围，以致影响其他议通知中的提案进行表决。
董事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。
第二十五条暂缓表决第二十五条暂缓表决二分之一以上的与会董事或两二分之一以上的与会董事或两名名以上独立董事认为提案不明以上独立董事认为会议材料不完
确、不具体，或者因会议材料不整、论证不充分或者提供不及时充分等其他事由导致其无法对有的，可以书面向董事会提出延期召
10关事项作出判断时，会议主持人开会议或者延期审议该事项，董事
应当要求会议对该议题进行暂缓会应当予以采纳。
表决。提议暂缓表决的董事应当对提案提议暂缓表决的董事应当对提再次提交审议应满足的条件提出明案再次提交审议应满足的条件提确要求。
出明确要求。
第二十六条会议记录第二十六条会议记录董事会秘书应当安排董事会办董事会秘书应当安排董事会办公公室工作人员对董事会会议做好室工作人员对董事会会议做好记记录。会议记录应当包括以下内录。会议记录应当包括以下内容：
11容：（一）会议召开的日期、地点和
（一）会议召开的日期、地点召集人姓名；
和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他
（二）出席董事的姓名以及受人委托出席董事会的董事（代理他人委托出席董事会的董事（代人）姓名；
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理人）姓名；（三）会议议程；
（三）会议议程；（四）董事发言要点；
（四）董事发言要点；（五）每一决议事项的表决方式
（五）每一决议事项的表决方和结果（表决结果应载明赞成、反式和结果（表决结果应载明赞对或弃权的票数）。
成、反对或弃权的票数）。出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应在会议记录上签字确认。
北京海新能源科技股份有限公司董事会
2024年04月24日
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