海新能科:独立董事年度报告工作制度修订对照表（2024年04月）

北京海新能源科技股份有限公司

独立董事年度报告工作制度修订对照表序号原条款修订后条款

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北京三聚环保新材料股份有限公北京海新能源科技股份有限司公司北京三聚环保新材料股份有限公司北京海新能源科技股份有限公司

2独立董事年度报告工作制度独立董事年度报告工作制度

第一条为进一步完善北京三第一条为进一步完善北京海新聚环保新材料股份有限公司（以下能源科技股份有限公司（以下简称简称“公司”）的治理机制，加强内“公司”）的治理机制，加强内部控制部控制建设，夯实信息披露工作的建设，夯实信息披露工作的基础，充基础，充分发挥独立董事的监督作分发挥独立董事的监督作用，根据用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《上市《上市公司独立董事规则》、《上公司独立董事管理办法》、《上市公

3市公司信息披露管理办法》等法律、司信息披露管理办法》等法律、法规、法规、规章、规范性文件及《北京规章、规范性文件及《北京海新能源三聚环保新材料股份有限公司公司科技股份有限公司公司章程》（以下章程》（以下简称“《公司章程》”）、简称“《公司章程》”）、《北京海《北京三聚环保新材料股份有限公新能源科技股份有限公司独立董事司独立董事制度》的有关规定，结制度》的有关规定，结合公司实际情合公司实际情况，制定本工作制度。况，制定本工作制度。

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第八条对于审议年度报告的

董事会会议，两名或两名以上独立董事会会议，两名或两名以上独立董事认为会议审议事项材料不完董事认为会议审议事项资料不充分

整、论证不充分或者提供不及时

或论证不明确时，可联名书面向董的，可书面向董事会提出延期召开事会提议延期召开董事会会议或延

4董事会会议或延期审议相关事项。

期审议相关事项。如果延期开会或如果延期开会或延期审议可能导致延期审议可能导致年度报告不能如

年度报告不能如期披露，独立董事期披露，独立董事应要求公司立即应要求公司立即向中国证监会派出向中国证监会派出机构或公司证券机构或公司证券上市地的证券交易上市地的证券交易所报告。

所报告。

第十二条独立董事应当就年

度内公司做出的会计政策、会计估

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