证券代码：300071证券简称：福石控股公告编号：2024-067

北京福石控股发展股份有限公司

第五届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临

时会议于2024年10月14日上午10:00在北京市东城区东长安街1号东方广场

W2座 901会议室召开。会议通知于 2024年 10月 12日以邮件和通讯方式送达。

会议应到董事9人，实到董事9人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。

公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》

由于本次董事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提前三天通知并以临时会议方式召开。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

（二）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》公司于2024年5月21日召开第五届董事会第五次会议审议通过全资子公

司天津迪思文化传媒有限公司及其子公司与长城商业保理（天津）有限公司开展

应收账款保理业务，可循环使用的融资额度不超过人民币8000万元。因需要在额度范围内循环使用资金，融资累计发生额将超过8000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，拟增加上述保理业务融资累计发生额

8000万元，即累计发生额不超过人民币16000万元。具体内容详见公司于同日

在巨潮资讯网上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-069）。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

（三）审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《会计师事务所选聘制度》等相关制度的规定，鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司2023年度财务报告审计机构，其在为公司提供审计服务期间，表现出较强的专业能力、履职能力，能尽职提供服务，满足公司2024年度财务审计工作要求。经公司审计委员会审议通过，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

本议案已经董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-070）。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

（四）审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的议案》公司董事会决定于2024年10月30日召开2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《北京福石控股发展股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-068）。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

1．第五届董事会第九次临时会议决议；

2．董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司董事会

2024年10月14日