证券代码：300071证券简称：福石控股公告编号：2024-075

北京福石控股发展股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开时间：2024年10月30日（星期三）14:30。

2．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4．召集人：北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5．主持人：由于董事长陈永亮先生因公务原因不能出席会议，经过半数董事推举，董事王子豪先生为本次会议主持人。

6．网络投票时间：2024年10月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为2024年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月30日9:15至2024年

10月30日15:00的任意时间。

7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8．会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共476人，代表公司有表

决权的股份99254663股，占公司股份总数的10.2973％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共2人，有表决权股份88088813股，占公司股份总数的9.1389%。

参加网络投票的股东474人，代表有表决权股份11165850股，占公司股份总数的

1.1584％。通过网络投票的中小股东473人，代表有表决权股份10760850股，占

公司股份总数的1.1164％。9．本次股东大会由公司董事会召集，董事王子豪先生主持，公司部分董事、监事以及律师等相关人士出席了本次股东大会。

二、提案审议情况本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1.审议《关于开展应收账款保理业务的议案》

该议案表决结果为：同意97982863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7186％；反对767900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7737％；弃权503900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.5077％。

其中，中小股东表决情况：同意9489050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1812％；反对767900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1361％；弃权503900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6827％。

本议案已经审议通过。

2.审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

该议案表决结果为：同意97790763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5251％；反对1093300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1015％；弃权370600股（其中，因未投票默认弃权12800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.3734％.其中，中小股东表决情况：同意9296950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3961％；反对1093300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1600％；弃权370600股（其中，因未投票默认弃权

12800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4440％。

本议案已经审议通过。

三、律师出具的法律意见书

北京嘉润律师事务所指派刘霞、朱丽雪律师现场出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员和会议召集人的资格以及表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

该法律意见书全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

四、备查文件

1．北京福石控股发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

2．北京嘉润律师事务所关于北京福石控股发展股份有限公司2024年第四次

临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司董事会

2024年10月30日