碧水源:关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2024-076

北京碧水源科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会

议决定于2024年12月18日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会，会议通知已于2024年12月3日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。

本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1.召集人：公司董事会2.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.会议时间和方式：

本次会议以现场与网络相结合的方式。

现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）上午9：30。

网络投票时间：2024年12月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月18日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：

30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年12月18日9：15至2024年12月18日15：00的任意时间。

4.股权登记日：2024年12月11日（星期三）。

5.现场会议召开地点：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室。

6.股东大会投票表决方式：

1（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7.会议出席对象：

（1）截至2024年12月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案关于提前终止为六安碧水源德城水环境治理有限公司提

1.00√

供担保的议案关于提前终止为太原碧水源水务有限公司提供担保的议

2.00√

案关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的

3.00√

议案关于提前终止为温州良业环境技术有限公司提供担保的

4.00√

议案关于提前终止为九江碧水源环保科技有限公司提供担保

5.00√

的议案关于提前终止为宽城碧水源环保有限公司提供担保的议

6.00√

案

2关于提前终止为河北正定京源环境科技有限公司提供担

7.00√

保的议案关于提前终止为钟祥市清源水务科技有限公司提供担保

8.00√

的议案

关于与中交财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨

9.00√

关联交易的议案关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案

10.00√

的议案关于变更为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保

11.00√

事项的议案关于提前终止为古浪县清源环境有限公司提供担保的议

12.00√

案

上述提案1、提案2的具体内容详见公司于2024年3月16日在中国证监会

指定创业板信息披露媒体上发布的公告，上述提案3、提案4的具体内容详见公司于2024年6月13日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告，上述提案5、提案6的具体内容详见公司于2024年8月28日在中国证监会指定创

业板信息披露媒体上发布的公告，上述提案7、提案8的具体内容详见公司于2024年9月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告，上述提案9-提案12的具体内容详见公司于2024年12月3日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告。

根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1.登记时间：2024年12月12日、12月13日，上午9：00-11：30下午

14：00-17：00。

2. 登记地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2号碧水源大厦 A2002 室。

3.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

3代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），并于2024年12月13日17：00前完成登记。来信请寄：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室，公司董事会办公室收，邮编：102206（信封请注明“股东大会”字样）。登记后请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办公室进行确认。

4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，互联网投票的具体操作流程见附件三。

五、其他

1.股东大会联系方式

联系电话：010-88465890

联系传真：010-88434847

联系邮箱：IR@originwater.com

联系地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室

邮政编码：102206

联系人：王楠

2.本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第四十九次会议决议；

2.公司第六届董事会第四次会议决议；

3.公司第六届董事会第五次会议决议；

4.公司第六届董事会第六次会议决议；

45.公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十三日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

5附件一：

北京碧水源科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：身份证号码：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：

6附件二：

授权委托书

兹委托______________女士/先生代表本人/本公司出席北京碧水源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

备注表决意见提案该列打提案名称编码勾栏目同意反对弃权可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案关于提前终止为六安碧水源德

1.00城水环境治理有限公司提供担√

保的议案关于提前终止为太原碧水源水

2.00√

务有限公司提供担保的议案关于提前终止为良业科技集团

3.00√

股份有限公司提供担保的议案关于提前终止为温州良业环境

4.00√

技术有限公司提供担保的议案关于提前终止为九江碧水源环

5.00保科技有限公司提供担保的议√

案

7关于提前终止为宽城碧水源环

6.00√

保有限公司提供担保的议案关于提前终止为河北正定京源

7.00环境科技有限公司提供担保的√

议案关于提前终止为钟祥市清源水

8.00务科技有限公司提供担保的议√

案关于与中交财务有限公司续签

9.00《金融服务框架协议》暨关联交√

易的议案关于在中交财务有限公司开展

10.00金融业务的风险处置预案的议√

案关于变更为新疆昆仑新水源科

11.00技股份有限公司提供担保事项√

的议案关于提前终止为古浪县清源环

12.00√

境有限公司提供担保的议案

委托人签名（或盖章）：委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股东账号：委托人持有股数：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

注：

1.委托人对授托人的指示，对于非累积投票提案，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准；对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数，股东所拥有选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

8附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350070

2.投票简称：碧水投票

3.投票方式：股东可通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票

4.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报数据

对候选人 A 投 X1票 X1票