证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2025-002

北京碧水源科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会

议于2025年1月15日上午9：30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年1月3日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，董事文剑平先生因被留置调查未出席本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于向中交雄安融资租赁有限公司申请融资租赁业务暨关联交易的议案》；

为满足公司经营发展需要，公司拟向中交雄安融资租赁有限公司（以下简称“中交雄安租赁”）申请开展融资租赁业务，融资租赁额度为人民币15000万元，租赁期间为12个月。

公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。因中交雄安租赁为公司的关联法人，本次申请开展融资租赁业务属于关联交易，关联董事黄江龙、刘小丹、许爱华、孔维健、张龙对本议案予以回避表决。因本次关联交易金额及累计该类关联交易总金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、审议通过《关于向中交融资租赁（广州）有限公司申请融资租赁业务暨关联交易的议案》；

1为满足公司经营发展需要，公司拟向中交融资租赁（广州）有限公司（以下简称“中交租赁广州公司”）申请开展融资租赁业务，融资租赁额度为人民币8000万元，租赁期间为12个月。

公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。因中交租赁广州公司为公司的关联法人，本次申请开展融资租赁业务属于关联交易，关联董事黄江龙、刘小丹、许爱华、孔维健、张龙对本议案予以回避表决。因本次关联交易金额及累计该类关联交易总金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

三、审议通过《关于向中交融资租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交易的议案》；

为满足公司经营发展需要，公司拟向中交融资租赁有限公司（以下简称“中交租赁”）申请开展反向保理业务，反向保理授信额度为人民币50000万元，授信额度有效期为12个月。

公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。因中交租赁为公司的关联法人，本次申请反向保理业务属于关联交易，关联董事黄江龙、刘小丹、许爱华、孔维健、张龙对本议案予以回避表决。因本次关联交易金额及累计该类关联交易总金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

四、审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案

（一）》；

公司于2023年1月17日召开的第五届董事会第三十四次会议、2023年3月16日召开的2023年第二次临时股东大会均审议通过了《关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为良业科技集团股份有限公司向平安

2银行股份有限公司北京分行申请的金额不超过人民币5000万元的综合授信敞口

额度提供金额不超过人民币3900万元的连带责任保证担保，业务期限为1年，保证期间为主合同下被担保债务履行期届满之日起3年。具体担保内容详见公司于2023年1月17日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2023-006）。由于该项目贷款已结清，公司本次提前终止该担保事项。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案

（二）》。

公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第三十七次会议、2023年6月5日召开的2023年第三次临时股东大会均审议通过了《关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为良业科技集团股份有限公司向交通银行股份有限公司上地支行申请的金额不超过人民币32000万元的综合授信敞

口额度提供金额不超过人民币29250万元的连带责任担保，业务期限为1年，保证期间为主合同下被担保债务履行期届满之日起3年。具体担保内容详见公司于2023年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2023-039）。由于该项目贷款已结清，公司本次提前终止该担保事项。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月十五日

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