证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2024-065

北京碧水源科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会

议于2024年10月25日上午9：30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年10月15日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，董事文剑平先生因被留置调查未出席本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于

<2024年第三季度报告>的议案》。

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的

《2024年第三季度报告》。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十六日