证券代码：300068证券简称：南都电源公告编号：2024-100

浙江南都电源动力股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2024年9月30日（星期一）；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月30日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

系统投票的具体时间为：2024年9月30日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况通过现场和网络投票的股东1317人，代表股份167945027股，占公司上市公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的19.3980%。其中，通过现场投票的股东10人，代表股份

153792511股，占公司有表决权股份总数的17.7633%；通过网络投票的股东

1307人，代表股份14152516股，占公司有表决权股份总数的1.6346%。

通过现场和网络投票的中小股东1308人，代表股份14597385股，占公司有表决权股份总数的1.6860%。其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份444869股，占公司有表决权股份总数的0.0514%；通过网络投票的中小股东

1307人，代表股份14152516股，占公司有表决权股份总数的1.6346%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：

1．审议通过了《关于拟投资建设风电项目的议案》

表决结果为：同意166353727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0525％；反对901100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5365％；弃权690200股（其中，因未投票默认弃权488500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.4110％。

中小股东投票表决结果：同意13006085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0987％；反对901100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1730％；弃权690200股（其中，因未投票默认弃权

488500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7282％。

2．审议通过了《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》

表决结果为：同意166500927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1401％；反对664400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3956％；弃权779700股（其中，因未投票默认弃权534900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.4643％。

中小股东投票表决结果：同意13153285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1071％；反对664400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5515％；弃权779700股（其中，因未投票默认弃权

534900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3414％。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所孙雨顺律师、沈璐律师对本次股东大会现场会议进

行了见证，并出具法律意见认为：公司2024年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《浙江南都电源动力股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司2024年

第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2024年9月30日