南都电源:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300068证券简称：南都电源公告编号：2025-011

浙江南都电源动力股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2025年2月10日（星期一）；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月10日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

系统投票的具体时间为：2025年2月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况通过现场和网络投票的股东1227人，代表股份169598837股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的19.0901％。其中，通过现场投票的股东14人，代表股份154208611股，占公司有表决权股份总数的17.3578％；通过网络投票的股东1213人，代表股份15390226股，占公司有表决权股份总数的1.7323％。

通过现场和网络投票的中小股东1218人，代表股份16251195股，占公司有表决权股份总数的1.8292％。其中，通过现场投票的中小股东5人，代表股份860969股，占公司有表决权股份总数的0.0969％；通过网络投票的中小股东1213人，代表股份15390226股，占公司有表决权股份总数的1.7323％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：

1．审议通过了《关于2025年度对子公司提供担保的议案》

表决结果为：同意163614511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4715％；反对5366426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.1642％；弃权617900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.3643％。

中小股东投票表决结果：同意10266869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.1761％；反对5366426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.0217％；弃权617900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8022％。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

2．审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果为：同意165355911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4983％；反对3651926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1533％；弃权591000股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.3485％。中小股东投票表决结果：同意12008269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.8916％；反对3651926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4717％；弃权591000股（其中，因未投票默认弃权

4100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6367％。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所孙雨顺律师、沈璐律师对本次股东大会现场会议进

行了见证，并出具法律意见认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件