证券代码：300062证券简称：中能电气公告编号：2024-054

债券代码：123234债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

关于部分募投项目新增实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）于2024年8月28日召开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议审议通

过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意公司向特定对象发行股票募投项目“一二次融合智能配电项目”新增福建省福清市宏路镇融侨经济技术开

发区福建中能电气有限公司现有厂区4#车间作为实施地点。上述事项不涉及变相改变募集资金用途，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347号）同意注册，公司向12名特定对象发行股票40485829股，发行价格为9.88元/股，募集资金共计为人民币

399999990.52元，扣除发行费用（不含税）人民币7432062.06元，实际募

集资金为人民币392567928.46元。上述募集资金已于2022年1月14日到账，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并于2022年 1 月 15 日出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002 号）。

上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况根据《中能电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划及最终募集资金净额，募集资金使用计划如下：

单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金一二次融合智能配电

145194.6130256.79

项目

2补充流动资金9000.009000.00

合计54194.6139256.79

三、本次新增募投项目实施地点的情况

“一二次融合智能配电项目”由全资子公司福建中能电气有限公司实施，在福建省福清市宏路镇融侨经济开发区现有厂区内建设，建设内容包括新建厂房和宿舍及配套的设备采购。为进一步加快推进募投项目实施进度，根据公司未来整体发展规划，充分利用公司现有资源，提高募集资金使用效率，公司决定将福建省福清市宏路镇融侨经济技术开发区福建中能电气有限公司现有厂区4#车间新

增为募投项目“一二次融合智能配电项目”的实施地点，募投项目其他内容均不发生变化。

四、本次部分募投项目新增实施地点的原因及影响本次部分募投项目新增实施地点是公司根据业务发展需要和实际情况做出

的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募集资金投资项目的顺利实施，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及

公司《募集资金管理办法》等相关规定。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金高效合规使用。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见公司于2024年8月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，为保障募集资金投资项目的顺利推进，同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“一二次融合智能配电项目”新增“福建省福清市宏路镇融侨经济技术开发区福建中能电气有限公司现有厂区

4#车间”作为实施地点，募集资金投资项目的其他内容均不发生变更。上述事项

不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司正常经营情况造成实质性影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。

（二）监事会意见公司于2024年8月28日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》。经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施地点事项，符合相关法律、法规的规定，审议程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意上述事项。

（三）独立董事专门会议审议情况公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，独立董事认为：公司根据项目实际情况对募集资金投资项目进行新增实施地点，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定。独立董事同意募投项目“一二次融合智能配电项目”增加实施地点。

（四）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司“一二次融合智能配电项目”新增实施地点已

经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作

（2023年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定。本次调整符合公司的

实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对中能电气本次部分募投项目新增实施地点的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、公司第六届监事会第十五次会议决议；

3、公司独立董事2024年第二次专门会议决议；

4、华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司部分募投项目新增实

施地点的核查意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司董事会

2024年8月30日