中能电气股份有限公司

独立董事2025年第一次专门会议决议

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2025年第一次专门会

议于2025年1月24日以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由独立董事房桃峻先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》

独立董事认为：公司根据项目实际情况对募集资金投资项目进行新增实施主

体和实施地点，不涉及项目内容及投资总额等变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、

规范性文件的规定。独立董事同意募投项目“研发中心建设项目”增加实施主体和实施地点。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（本页无正文，为中能电气股份有限公司独立董事2025年第一次专门会议决议签署页）

出席会议独立董事（签字）：

房桃峻缪希仁冯玲年月日