证券代码：300061证券简称：旗天科技公告编号：2024-066

旗天科技集团股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次

会议通知于2024年10月22日以电子邮件方式发出；

2、本次监事会会议于2024年10月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开；

3、本次监事会会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人；

4、本次监事会会议由监事会主席陈钧先生主持；

5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

出席本次监事会会议的监事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议《2024年第三季度报告》；

监事会对2024年第三季度报告无异议，发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券从业资格，具备独立性和专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘

1会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公

司和股东利益的情形。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘立信为公司2024年度审计机构。

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司监事会

2024年10月29日

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