证券代码：300061证券简称：旗天科技公告编号：2025-012

旗天科技集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十一次会

议通知于2025年3月27日以电子邮件方式发出；

2、本次董事会会议于2025年4月2日在公司会议室以现场和通讯的方式召开；

3、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人；

4、本次董事会会议由公司董事长李天松先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

根据公司实际情况，拟变更公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订，变更及修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》和《公司章程》。

2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

1为了加强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，切实维

护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《舆情管理制度》。

3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年4月18日（星期五）下午2:00在上海市静安区恒通东路69号7楼公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2025年4月2日

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