证券代码：300061证券简称：旗天科技公告编号：2024-051

旗天科技集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未发生否决议案的情况。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召集人：公司第六届董事会

2、会议时间：

1）现场会议时间：2024年8月12日（星期一）下午2:00

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2024年8月12日上午9:15—9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月12日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4、现场会议地点：上海市静安区恒通东路69号7楼东方明珠会议室

5、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表共539人，代表公司股份

114067741股，占公司有表决权股份总数的19.3490%。其中中小股东共536人，

代表公司股份51262776股，占公司有表决权股份总数的8.6956%。

1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表62807015股，

占公司有表决权股份总数的10.6538%；

2）通过网络投票的股东533人，代表股份51260726股，占公司有表决权股

份总数的8.6952%。

16、本次股东大会由董事长李天松先生主持，公司董事、监事、高级管理人

员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的

表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城

市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意50923276股，占出席会议有表决权股份总数的99.3377%；

反对307300股，占出席会议有表决权股份总数的0.5995%；弃权32200股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0628%。

中小股东表决情况：同意50923276股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3377%；反对307300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.5995%；弃权32200股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的0.0628%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2、逐项审议通过《关于<旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案>的议案》；

出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城

市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案及各项子议案，其他非关联股东进行表决。

2.01发行股票的种类和面值

表决情况：同意50857656股，占出席会议有表决权股份总数的99.2097%；

反对313600股，占出席会议有表决权股份总数的0.6118%；弃权91520股（其中，因未投票默认弃权68820股），占出席会议有表决权股份总数的0.1785%。

2中小股东表决情况：同意50857656股，占出席会议中小股东有表决权股份

总数的99.2097%；反对313600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.6118%；弃权91520股（其中，因未投票默认弃权68820股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的0.1785%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.02发行方式和发行时间

表决情况：同意50876994股，占出席会议有表决权股份总数的99.2474%；

反对295300股，占出席会议有表决权股份总数的0.5761%；弃权90482股（其中，因未投票默认弃权66820股），占出席会议有表决权股份总数的0.1765%。

中小股东表决情况：同意50876994股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2474%；反对295300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.5761%；弃权90482股（其中，因未投票默认弃权66820股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的0.1765%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.03发行对象

表决情况：同意50860056股，占出席会议有表决权股份总数的99.2144%；

反对307300股，占出席会议有表决权股份总数的0.5995%；弃权95420股（其中，因未投票默认弃权72720股），占出席会议有表决权股份总数的0.1861%。

中小股东表决情况：同意50860056股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2144%；反对307300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.5995%；弃权95420股（其中，因未投票默认弃权72720股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的0.1861%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.04发行价格及定价原则

表决情况：同意50838994股，占出席会议有表决权股份总数的99.1733%；

反对334100股，占出席会议有表决权股份总数的0.6517%；弃权89682股（其

3中，因未投票默认弃权64020股），占出席会议有表决权股份总数的0.1749%。

中小股东表决情况：同意50838994股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.1733%；反对334100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.6517%；弃权89682股（其中，因未投票默认弃权64020股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的0.1749%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.05发行数量

表决情况：同意50870094股，占出席会议有表决权股份总数的99.2340%；

反对295300股，占出席会议有表决权股份总数的0.5761%；弃权97382股（其中，因未投票默认弃权73720股），占出席会议有表决权股份总数的0.1900%。

中小股东表决情况：同意50870094股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2340%；反对295300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.5761%；弃权97382股（其中，因未投票默认弃权73720股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的0.1900%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.06限售期安排

表决情况：同意50853294股，占出席会议有表决权股份总数的99.2012%；

反对318800股，占出席会议有表决权股份总数的0.6219%；弃权90682股（其中，因未投票默认弃权67020股），占出席会议有表决权股份总数的0.1769%。

中小股东表决情况：同意50853294股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2012%；反对318800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.6219%；弃权90682股（其中，因未投票默认弃权67020股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的0.1769%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.07本次募集资金金额与用途

表决情况：同意50870794股，占出席会议有表决权股份总数的99.2353%；

4反对294600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5747%；弃权97382股（其中，因未投票默认弃权73720股），占出席会议有表决权股份总数的0.1900%。

中小股东表决情况：同意50870794股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2353%；反对294600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.5747%；弃权97382股（其中，因未投票默认弃权73720股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的0.1900%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.08发行前滚存利润的安排

表决情况：同意50858894股，占出席会议有表决权股份总数的99.2121%；

反对313600股，占出席会议有表决权股份总数的0.6118%；弃权90282股（其中，因未投票默认弃权67820股），占出席会议有表决权股份总数的0.1761%。

中小股东表决情况：同意50858894股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2121%；反对313600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.6118%；弃权90282股（其中，因未投票默认弃权67820股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的0.1761%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.09上市地点

表决情况：同意50865994股，占出席会议有表决权股份总数的99.2260%；

反对291200股，占出席会议有表决权股份总数的0.5681%；弃权105582股（其中，因未投票默认弃权74120股），占出席会议有表决权股份总数的0.2060%。

中小股东表决情况：同意50865994股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2260%；反对291200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.5681%；弃权105582股（其中，因未投票默认弃权74120股），占出席会议

中小股东有表决权股份总数的0.2060%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.10本次发行股票决议的有效期

5表决情况：同意50829294股，占出席会议有表决权股份总数的99.1544%；

反对292700股，占出席会议有表决权股份总数的0.5710%；弃权140782股（其中，因未投票默认弃权109320股），占出席会议有表决权股份总数的0.2746%。

中小股东表决情况：同意50829294股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.1544%；反对292700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.5710%；弃权140782股（其中，因未投票默认弃权109320股），占出席会议

中小股东有表决权股份总数的0.2746%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3、审议通过《关于<旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》；

出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城

市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意50904494股，占出席会议有表决权股份总数的99.3011%；

反对307300股，占出席会议有表决权股份总数的0.5995%；弃权50982股（其中，因未投票默认弃权26920股），占出席会议有表决权股份总数的0.0995%。

中小股东表决情况：同意50904494股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3011%；反对307300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.5995%；弃权50982股（其中，因未投票默认弃权26920股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的0.0995%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

4、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城

市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意50892094股，占出席会议有表决权股份总数的99.2769%；

反对325900股，占出席会议有表决权股份总数的0.6357%；弃权44782股（其

6中，因未投票默认弃权20920股），占出席会议有表决权股份总数的0.0874%。

中小股东表决情况：同意50892094股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2769%；反对325900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.6357%；弃权44782股（其中，因未投票默认弃权20920股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的0.0874%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

5、审议通过《关于<旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；

出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城

市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意50893594股，占出席会议有表决权股份总数的99.2798%；

反对318500股，占出席会议有表决权股份总数的0.6213%；弃权50682股（其中，因未投票默认弃权26820股），占出席会议有表决权股份总数的0.0989%。

中小股东表决情况：同意50893594股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2798%；反对318500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.6213%；弃权50682股（其中，因未投票默认弃权26820股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的0.0989%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

6、审议通过《关于<旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》；

出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城

市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意50899494股，占出席会议有表决权股份总数的99.2913%；

反对318500股，占出席会议有表决权股份总数的0.6213%；弃权44782股（其中，因未投票默认弃权20920股），占出席会议有表决权股份总数的0.0874%。

7中小股东表决情况：同意50899494股，占出席会议中小股东有表决权股份

总数的99.2913%；反对318500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.6213%；弃权44782股（其中，因未投票默认弃权20920股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的0.0874%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

7、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》；

出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城

市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意50890194股，占出席会议有表决权股份总数的99.2732%；

反对321900股，占出席会议有表决权股份总数的0.6279%；弃权50682股（其中，因未投票默认弃权26820股），占出席会议有表决权股份总数的0.0989%。

中小股东表决情况：同意50890194股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2732%；反对321900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.6279%；弃权50682股（其中，因未投票默认弃权26820股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的0.0989%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

8、审议通过《关于<旗天科技集团股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划>的议案》；

表决情况：同意113727159股，占出席会议有表决权股份总数的99.7014%；

反对304800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2672%；弃权35782股（其中，因未投票默认弃权20920股），占出席会议有表决权股份总数的0.0314%。

中小股东表决情况：同意50922194股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3356%；反对304800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.5946%；弃权35782股（其中，因未投票默认弃权20920股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的0.0698%。

8表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分

之二以上同意，表决通过。

9、审议通过《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》；

出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城

市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意50912494股，占出席会议有表决权股份总数的99.3167%；

反对306500股，占出席会议有表决权股份总数的0.5979%；弃权43782股（其中，因未投票默认弃权28920股），占出席会议有表决权股份总数的0.0854%。

中小股东表决情况：同意50912494股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3167%；反对306500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.5979%；弃权43782股（其中，因未投票默认弃权28920股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的0.0854%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》；

出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城

市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意50916094股，占出席会议有表决权股份总数的99.3237%；

反对309900股，占出席会议有表决权股份总数的0.6045%；弃权36782股（其中，因未投票默认弃权21920股），占出席会议有表决权股份总数的0.0718%。

中小股东表决情况：同意50916094股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3237%；反对309900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.6045%；弃权36782股（其中，因未投票默认弃权21920股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的0.0718%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分

9之二以上同意，表决通过。

11、审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。

出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城

市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意50904294股，占出席会议有表决权股份总数的99.3007%；

反对309900股，占出席会议有表决权股份总数的0.6045%；弃权48582股（其中，因未投票默认弃权21920股），占出席会议有表决权股份总数的0.0948%。

中小股东表决情况：同意50904294股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3007%；反对309900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.6045%；弃权48582股（其中，因未投票默认弃权21920股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的0.0948%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请上海金茂凯德律师事务所欧龙律师、张博文律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、旗天科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海金茂凯德律师事务所关于旗天科技集团股份有限公司2024年第一

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2024年8月12日

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