证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2024-071

债券代码：123085债券简称：万顺转2

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回

购股份注销的数量为21204529股，占2024年12月16日总股本

910647269股（未扣减回购专用账户中的股份，下同）的2.33%，本次

回购股份注销完成后，公司总股本由910647269股变更为889442740股。

（二）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2024年12月17日办理完成本次回购股份注销事宜。

（三）本次回购股份注销完成后，经计算，“万顺转2”的转股价格将

调整为6.23元/股，转股价格调整生效日期为2024年12月19日。

一、回购股份的审批和实施情况

2021年2月18日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》：同意公司

使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施-1-员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币6.90元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体详见中国证监会指定信息披露网站《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-019）。

截至2022年2月17日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份21204529股，最高成交价为5.00元/股，最低成交价为4.53元/股，成交总金额为102568518.43元（不含交易费用）。至此，本次回购股份已实施完毕。具体详见中国证监会指定信息披露网站《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-030）。

2024年11月18日公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第

十二次会议、2024年12月5日公司2024年第二次临时股东大会审议通过

了《关于注销回购股份的议案》，同意公司将上述回购股份21204529股予以注销。具体详见中国证监会指定信息披露网站《关于注销回购股份的公告》（公告编号：2024-064）。

二、回购股份注销情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于

2024年12月17日办理完成本次回购股份的注销手续。本次注销回购股份

的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

三、股份变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由910647269股变更为-2-889442740股。具体如下：

变动前变动后

（2024年12月16日）（2024年12月17日）股份类别本次增减变动（股）数量（股）比例数量（股）比例

有限售条件股份17259547518.95%017259547519.40%

无限售条件股份73805179481.05%-2120452971684726580.60%

总股本910647269100%-21204529889442740100%

本次回购股份注销事项不会对公司的财务状况和经营产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

四、本次回购股份注销对公司可转换公司债券转股价格的影响

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发

行的有关规定，结合公司回购股份的注销情况，经测算，本次回购股份注销完成后，“万顺转2”转股价格将由6.20元/股调整为6.23元/股。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律、法规及规范性文件的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司董事会

2024年12月18日