中创环保:关于权益变动的提示性公告

证券代码：300056证券简称：中创环保公告编号：2024-124

厦门中创环保科技股份有限公司

关于权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2024年9月29日，公司与邢台潇帆科技有限公司（以下简称“邢台潇帆”）签署《附条件生效的股份认购协议》，公司于2024年9月29日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。公司拟向特定对象发行 A 股股票不超过77639751股，募集资金总额不超过人民币50000.00万元（含本数），全部由邢台潇帆科技有限公司（以下简称“邢台潇帆”）以现金方式认购。

上述事项完成后，按照本次发行数量上限计算，邢台潇帆将持有公司77639751股股份，占发行后公司总股本的16.76%。

2、本次权益变动后，邢台潇帆将成为上市公司控股股东，邢台潇帆实际控制

人胡郁先生将成为公司的实际控制人，因此本次权益变动将导致控制权发生变化。

3、本次向特定对象发行尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核

通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行方案能否通过审核或取得注册，以及最终通过审核和取得注册的时间存在不确定性，公司特提醒投资者注意投资风险。

一、本次权益变动基本情况近日，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中创环保”）与邢台潇帆科技有限公司（以下简称“邢台潇帆”）签署《附条件生效的股份认购协议》，公司于2024年9月29日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。公司拟向特定对象发行 A股股票不超过 77639751 股，发行价格为6.44元/股，募集资金总额不超过人民币50000.00万元（含本数），全部由邢台潇帆科技有限公司（以下简称“邢台潇帆”）以现金方式认购。上述事项完成后，按照本次发行数量上限计算，邢台潇帆将持有公司77639751股股份，占发行后公司总股本的16.76%。

本次权益变动前，邢台潇帆未持有公司股份。本次权益变动后，公司控股股东将变更为邢台潇帆，实际控制人将变更为胡郁先生。

本次交易前后，持股5%以上股东持股数量及拥有的表决权情况具体如下：

本次权益变动前本次权益变动后股东编号名称持股数量持股表决权表决权持股数量持股表决权表决权

(股)比例数量(股)比例(股)比例数量(股)比例周口中控投资

1345984058.98%345984058.98%345984057.47%345984057.47%

有限公司上海中创凌兴能源科

2285358487.40%285358487.40%285358486.16%285358486.16%

技集团有限公司邢台潇帆科技

300﹪00﹪7763975116.76﹪7763975116.76﹪

有限公司

二、邢台潇帆基本情况

（一）基本情况名称邢台潇帆科技有限公司

统一社会信用代码 91130501MAE0GER50W

注册资本50000.00万元法定代表人胡郁成立日期2024年9月24日

注册地址河北省邢台市经济开发区留村街道办事处六方村37号—1室

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础资源与技术平台；集成电路芯片设计及服务；

智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；软件开发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；信息系统集成服务；物联网技术服务；

数据处理服务；发电机及发电机组销售；新能源原动设备销售；节能经营范围管理服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源计量技术研发；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；

太阳能发电技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）股权结构

截至本公告披露日，邢台潇帆股权结构图如下：

（三）设立以来的主要业务情况

邢台潇帆系为本次发行新设，不存在实际经营业务。

（四）最近一年及一期的简要财务数据

邢台潇帆系为本次发行新设，成立于2024年9月24日，不存在最近一年一期的财务数据。

三、《附条件生效的股份认购协议》的主要内容甲方（以下简称“中创环保”或“发行人”）：厦门中创环保科技股份有限公司乙方（以下简称“发行对象”）：邢台潇帆科技有限公司第一条认购标的

甲方本次发行的境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。

第二条认购价格本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日。本次发行股票的发行价格为6.44元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或公积金转

增股本等除息、除权事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下。

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

乙方同意按照关于发行价格的上述规定认购甲方本次发行的股票。

第三条认购方式及数量

甲方本次向乙方定向发行的股票数量为不超过77639751股（含本数），未超过本次发行前甲方总股本的30%。

若中国证监会最终同意注册的发行数量与前款数量不一致，本次发行的股票数量以中国证监会最终同意注册的发行数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量上限将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则作相应调整。

乙方同意以现金方式认购甲方本次发行的全部股票。乙方承诺本次认购资金均来自于自有资金或自筹资金，符合中国证监会、深圳证券交易所等法律、法规及规范性文件的规定。乙方认购本次发行股票的认购款项总额不超过

50000.00万元，最终认购金额为中国证监会同意注册的发行数量乘以发行价格。

第四条限售期乙方认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至乙方名下之日）起18个月内不得转让。本次发行完成后，乙方基于本次发行所得股份因公司送股、资本公积转增股本等原因而取得的股票，亦应遵守上述限售期安排。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及甲方要求就认购的股票出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。

如国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次发行股票的

限售期另有规定或要求，乙方届时将按照最新规定或要求对前述限售期安排进行修订，该等调整不视为发行人或发行对象违约，乙方同意届时无条件执行该等安排。

限售期届满后的转让按中国证监会及深圳证券交易所的届时有效的有关规定执行。

第五条支付方式发行对象同意在发行人本次发行方案获得深交所审核通过并在取得中国证

监会同意注册文件，且乙方收到发行人和发行人为本次发行聘请的主承销商发出的认购款缴纳通知之日起5个工作日内，以现金方式将认购价款一次性支付至主承销商为发行人本次发行开立的专门银行账户（“发行人向特定对象发行收款账户”）。验资完毕后，扣除相关费用再划入发行人募集资金专项存储账户。

在发行对象支付认购金额后发行人应尽快将发行对象认购的股票在证券登

记结算机构办理股票登记手续，以使发行对象成为认购股票的合法持有人。

第六条滚存未分配利润安排本次发行前发行人的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照届时持股比例共享。

第七条协议生效及终止

7.1本协议经甲方、乙方双方签字及加盖公章之日后成立。

7.2本协议于以下条件全部成就之日起生效：

（1）本次发行及本协议取得甲方董事会、股东大会审议通过；