证券代码：300054证券简称：鼎龙股份公告编号：2024-081

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等文件

修订及更新的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2024〕233号）。具体内容详见公司于2024年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2024-062）。

公司于2024年11月4日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件进行了修订。现根据规定对修订后的文件进行公开披露，具体内容详见公司于同日披露的相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2024年11月5日