证券代码:300053证券简称:航宇微公告编号:2024-054
珠海航宇微科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年10月25日,珠海航宇微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六
届董事会第十一次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名,实际出席董事9名,其中以通讯表决方式出席会议的董事3名,分别为邓湘湘女士、周宁女士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于2024年10月16日以电子邮件和信息通知的方式发出。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长周伟先生主持,出席会议董事经审议,形成以下决议:
一、审议通过了《2024年第三季度报告全文》经审议,董事会认为:公司《2024年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2024年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况:表决票9票;赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
表决结果:通过。
二、审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》
董事会同意公司根据募投项目的实际进展情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,调整“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的投资进度,将该项目的建设期延期至2026年6月30日。《关于调整部分募投项目投资进度的公告》及保荐机构广发证券股份有限公司发表的核查意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况:表决票9票;赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
表决结果:通过。
特此公告。
珠海航宇微科技股份有限公司董事会
2024年10月26日