证券代码：300051证券简称：琏升科技公告编号：2024-145

琏升科技股份有限公司

2024年第十次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形

2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2024年12月6日、2024年12月12日、2024年12月18日，琏升科技股

份有限公司（以下简称“公司”）以公告方式向全体股东发出2024年第十次临

时股东大会通知及补充通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第十次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-132）、《关于2024年第十次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-138）、《关于2024年第十次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-143）。

2024年12月23日，公司2024年第十次临时股东大会采用现场表决与网络

投票相结合的方式召开；其中：

1、现场会议于2024年12月23日下午14:50起在厦门市思明区软件园二期

观日路8号琏升科技股份有限公司会议室召开。

2、网络投票时间为2024年12月23日特定时间段：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日9:15-15:00

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长黄明良先生主持；参加本次股东大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律

师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东143人，代表股份139541877股，占公司有表决权股份总数的37.5136％。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份94446266股，占公司有表决权股份总数的25.3904％。

通过网络投票的股东131人，代表股份45095611股，占公司有表决权股份总数的12.1232％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东135人，代表股份63823411股，占公司有表决权股份总数的17.1579％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份18727800股，占公司有表决权股份总数的5.0347％。

通过网络投票的中小股东131人，代表股份45095611股，占公司有表决权股份总数的12.1232％。

二、议案审议及表决情况

经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：

1、审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司100%股权及部分商标的进展的议案》

总表决情况：

同意139274375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8083％；反对193502股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1387％；弃权74000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0530％。

中小股东总表决情况：

同意63555909股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5809％；反对193502股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.3032％；弃权74000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1159％。

三、法律意见

本次股东大会由福建建达（厦门）律师事务所指派的章之菡律师、卓漫桦

律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司2024年第十次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

四、备查文件

1、2024年第十次临时股东大会决议；

2、福建建达（厦门）律师事务所法律意见书；

3、其他相关文件。

特此公告！琏升科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十三日