琏升科技:关于召开2024年第九次临时股东大会的通知

证券代码：300051证券简称：琏升科技公告编号：2024-123

琏升科技股份有限公司

关于召开2024年第九次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年11月18日召开第六届董事

会第三十五次会议，审议通过《关于召开2024年第九次临时股东大会的议案》。依

据前述议案，公司定于2024年12月10日下午14:50以现场与网络投票相结合的方式召开2024年第九次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第九次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性

文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第三十五次会议已审议通过关于召开本次股东大会的议案

4、会议股权登记日：2024年12月5日

5、会议召开日期、时间

（1）现场会议时间：2024年12月10日下午14:50

（2）网络投票时间：2024年12月10日特定时间段

其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月10日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月10日9:15-15:00

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提

供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）于2024年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号琏升科技股份有限公司会议

室

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供

1.00√担保的议案》

2、上述提案1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

3、上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十九次

会议审议通过，议案具体内容见公司2024年11月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托

代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年12月

9日下午16:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股

东应在会前提交原件，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2024年12月9日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30

3、登记地点：公司董事会办公室

邮寄地址：厦门软件园二期观日路8号琏升科技股份有限公司董事会办公室

4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩，携带相关证件、资料原件于会前1小时到达会场办理登记手续。5、联系方式：

（1）联系人：吴艳兰、胡谦

（2）联系电话：0592-2950819

（3）传真号码：0592-5392104

（4）电子邮箱：zqb@leasdgrp.com

6、会议费用：

（1）现场会议会期预计半天(下午14:50开始；请提前1小时到场)

（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议

2、第六届监事会第二十九次会议决议

3、其他相关文件

特此公告！

琏升科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十九日〔附件1〕参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350051

2、投票简称：琏升投票

3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同

意、反对、弃权

4、本次股东大会不设置总议案。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月10日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-

15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2024年12月10日上午9:15-15:002、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统〔http://wltp.cninfo.com.cn〕规则指引栏目查阅。

3、股东可在规定时间内根据获取的服务密码或数字证书，登录股东大会网络投

票系统平台〔http://wltp.cninfo.com.cn〕，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。〔附件 2〕琏升科技股份有限公司

2024年第九次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称

身份证号/营业执照号股东账号持股数量是否委托代理人姓名代理人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址

股东签字（法人股东加盖公章）：

年月日〔附件3〕琏升科技股份有限公司

2024年第九次临时股东大会授权委托书

琏升科技股份有限公司：

兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于2024年12月10日召开

的琏升科技股份有限公司2024年第九次临时股东大会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。

委托方签字/盖章：_______________________________________________