证券代码：300051证券简称：琏升科技公告编号：2025-016

琏升科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形

2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2025年3月8日，琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公告方

式向全体股东发出2025年第二次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

2025年3月25日，公司2025年第二次临时股东大会采用现场表决与网络

投票相结合的方式召开；其中：

1、现场会议于2025年3月25日下午14:50起在厦门市思明区软件园二期

观日路8号琏升科技股份有限公司会议室召开。

2、网络投票时间为2025年3月25日特定时间段：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月25日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月25日9:15-15:00

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长黄明良先生主持；参加本次股东大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律

师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席会议的股东共计149人，代表股份67034726股，占公司有表决权股份总数的22.5100％。

其中：出席现场会议的股东11人，代表股份21847900股。通过现场投票的股东9人，代表股份20447900股，占公司有表决权股份总数的6.8663％。出席股东大会的朱江、王新为关联股东，对本次股东大会所涉议案回避表决。

通过网络投票的股东138人，代表股份45186826股，占公司有表决权股份总数的15.1736％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东142人，代表股份64093026股，占公司有表决权股份总数的21.5222％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份18906200股，占公司有表决权股份总数的6.3486％。

通过网络投票的中小股东138人，代表股份45186826股，占公司有表决权股份总数的15.1736％。

二、议案审议及表决情况

经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：1、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

总表决情况：

同意64702325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5794％；

反对748401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1403％；弃权

184000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.2803％。

中小股东总表决情况：

同意63160625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5452％；反对748401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1677％；弃权184000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2871％。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

三、法律意见

本次股东大会由福建建达（厦门）律师事务所指派的卓漫桦律师、邱世豪

律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议；

2、福建建达（厦门）律师事务所法律意见书；

3、其他相关文件。特此公告！

琏升科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十五日