天源迪科:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：2024-36

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：

现场会议召开时间：2024年9月18日下午14:00

网络投票时间：2024年9月18日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月18日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月18日上

午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A 栋 25层

（三）会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长陈友先生

（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法

规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况：

1、股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东835人，代表股份111805181股，占上市公司总股份的17.5313%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份102590665股，占上市公司总股份的16.0865%。

通过网络投票的股东824人，代表股份9214516股，占上市公司总股份的1.4449%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东826人，代表股份9384273股，占上市公司总股份的1.4715%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份169757股，占上市公司总股份的0.0266%。

通过网络投票的中小股东824人，代表股份9214516股，占上市公司总股份的1.4449%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、国浩律师（深圳）事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议

案：

议案1.00审议通过《关于收购控股子公司深圳金华威少数股东45%股权的议案》

总表决情况：

同意111301481股，占出席会议所有股东所持股份的99.5495%；反对463500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4146%；弃权40200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0360%。

中小股东总表决情况：

同意8880573股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6325%；反对463500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9391%；弃权40200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4284%。议案2.00审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购深圳金华威少数股权相关事宜的议案》

总表决情况：

同意111288655股，占出席会议所有股东所持股份的99.5380%；反对472126股，占出席会议所有股东所持股份的0.4223%；弃权44400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0397%。

议案3.00审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意111145055股，占出席会议所有股东所持股份的99.4096%；反对508526股，占出席会议所有股东所持股份的0.4548%；弃权151600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1356%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案4.00审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意111143955股，占出席会议所有股东所持股份的99.4086%；反对507626股，占出席会议所有股东所持股份的0.4540%；弃权153600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1374%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请国浩律师（深圳）事务所刘恬宁律师、张伟敏律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024

年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资