证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：2025-09

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开了第六届董事会2025年第一次独董专门会议，于2025年3月26日召开

了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了

《2024年度利润分配方案》。

1、独立董事专门会议审议情况

公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核查，独立董事认为，公司2024年度利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。

2、董事会审议情况

董事会认为公司2024年度利润分配方案是基于公司实际情况做出，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

3、监事会审议情况

监事会认为公司2024年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024年度利润分配方案的基本情况

1、根据经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2024年度财务报告，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为23203045.59元，母公司2024年度实现税后净利润12060749.35元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定的2024年度利润分配方案为：拟以公司现有总股本637744672

股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金9566170.08元，占2024年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为41.23%。

2、在利润分配方案公告后至实施前，股本发生变动的，将按照分配总额不

变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目度本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）9566170.089566162.099566160.84

回购注销总额（元）———归属于上市公司股东的

23203045.5928332199.0432587566.03

净利润（元）

研发投入（元）341969730.08330570674.12353413078.82

营业收入（元）8157479162.066586893504.875692458472.52合并报表本年度末累计

1095990437.79

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

638307235.15

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

28698493.01

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

28040936.89

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总28698493.01额（元）最近三个会计年度累计

1025953483.02

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营5.02%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形具体原因

公司2022、2023、2024累计现金分红金额达28698493.01元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果。

五、其他说明

1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公

司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；2、第六届监事会第十七次会议决议；

3、第六届董事会2025年第一次独董专门会议决议。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会

2025年3月28日