证券代码：300046证券简称：台基股份公告编号：2025-012

湖北台基半导体股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司拟定2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本236531371股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），合计派发现金股利18922509.68元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，

不进行资本公积金转增股本。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4

条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开

董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第六届董事会第七次会议及第六

届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月2日召开了董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，独立董事认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营、未来发展和股东回报等因素，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提请公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

1关于2024年度利润分配方案的公告公司于2025年4月2日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况公司于2025年4月2日召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案为2024年度利润分配。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司使用盈余公积弥补亏损

39232027.54元，提取法定盈余公积金2854436.56元，未提取任意公积金。

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为25293529.83元；从税后利润中提取法定盈余

公积金和盈余公积弥补亏损后，截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为29279683.86元，合并报表未分配利润为20816807.22元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年期末可供分配利润为

20816807.22元，股本基数为236531371股。

3、结合公司实际情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟

定2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本236531371股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），合计派发现金股利18922509.68元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

4、本年度公司股份回购金额为0元。公司2024年前三季度现金分红金额为

15374539.12元，2024年度预计现金分红金额为18922509.68元，公司本年度

累计现金分红总额为34297048.80元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为135.60%。

5、董事会审议利润分配后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公

司股本发生变动的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

2关于2024年度利润分配方案的公告

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）34297048.8000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

25293529.8331139731.4919731751.47

净利润（元）

研发投入（元）24181621.7717346224.3320700233.12

营业收入（元）354143969.01319732631.57352191535.02合并报表本年度末累计

20816807.22

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

29279683.86

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

34297048.80

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

25388337.60

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总34297048.80额（元）最近三个会计年度累计

62228079.22

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营6.06%业收入的比例是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司积极回报股东，与股东分享公司经营发展成果，2022、2023、2024年度累计现金分红金额为34297048.80元，超过最近三个会计年度年均净利润的

30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定

的可能被实施其他风险警示情形。

3、2024年度现金分红方案的合理性说明

3关于2024年度利润分配方案的公告

公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了2024年度利润分配方案，本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明及风险提示

1、本次利润分配方案综合考虑了公司目前生产经营状况、未来资金需求和

经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成重大不利影响。

2、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、2024年度审计报告

2、第六届董事会第七次会议决议

3、第六届监事会第六次会议决议

4、独立董事专门会议2025年第一次会议决议特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司董事会

2025年4月2日

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