证券代码：300040证券简称：九洲集团公告编号：2025-006

债券代码：123089债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于2024年12月28日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届监

事会第二十一次会议的通知。会议于2025年1月8日在公司会议室以现场及通

讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，公司拟为子公司向银行申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）、泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称“兴泰生物质”）、富裕九洲环境能源有限责任公司（以下简称“富裕生物质”），具体内容如下：

昊诚电气担保明细如下：

序号融资银行名称授信额度款项用途

上海浦东发展银行股份有限公司采购原材料、

1敞口综合授信：3000万元

沈阳分行支付货款及支付工程款

2中信银行股份有限公司沈阳分行敞口综合授信：6000万元

项等企业日

3中国光大银行股份有限公司本溪敞口综合授信：2000万元常经营支出1分行（实际授信额度以银行审批为准）

4广发银行股份有限公司沈阳分行敞口综合授信：4000万元

5兴业银行股份有限公司沈阳分行敞口授信：5000万元

交通银行股份有限公司辽宁省分综合敞口授信额度1000万元，提

6

行供最高额担保1200万元

兴泰生物质的担保明细如下：

序号融资银行名称授信额度款项用途期限中国光大银行股份有限

1综合授信：1000万元流动资金贷款1年

公司哈尔滨东大直支行中国农业发展银行泰来

2综合授信：8000万元流动资金贷款1年

县支行

富裕生物质的担保明细如下：

序号融资银行名称授信额度款项用途期限中国光大银行股份有限

1综合授信：1000万元流动资金贷款1年

公司哈尔滨东大直支行

《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已按计划

实施完毕，并达到预定可使用状态。公司对募投项目进行结项，并将相关项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国

证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的

2相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司监事会

二〇二五年一月八日

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