证券代码：300040证券简称：九洲集团公告编号：2024-097

债券代码：123089债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月23日（星期五）下午13：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2024年8月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月23日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609号九洲电气科技产业园一楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长李寅先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、公司的总股本为587770056股，通过现场和网络投票的股东380人，代表股份171624705股，占公司有表决权股份总数的29.1993％。其中：通过现场

投票的股东2人，代表股份167162522股，占上市公司总股份的28.4401％。通过网络投票的股东378人，代表股份4462183股，占公司有表决权股份总数的

0.7592％。

其中，通过网络投票的股东378人，代表股份4462183股，占公司有表决权股份总数的0.7592％。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

（一）审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决情况：同意169355077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6776％；反对2128486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2402％；

弃权141142股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0822％。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意2192555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.1364％；反对2128486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.7006％；弃权141142股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1631％。

表决结果：通过

（二）审议《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决情况：同意169595277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8175％；反对1408386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8206％；

弃权621042股（其中，因未投票默认弃权33700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3619％。

其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意2432755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.5194％；反对1408386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.5627％；弃权621042股（其中，因未投票默认弃权33700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9179％。表决结果：通过四、备查文件

1．哈尔滨九洲集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议；

2．黑龙江大地律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司2024

年第五次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告!哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日