新宙邦:关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300037证券简称：新宙邦公告编号：2024-072

债券代码：123158债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“宙邦转债”（债券代码：123158）转股期限为2023年3月30日至2028年9月25日；最新的转股价格为人民币41.38元/股。

2、2024年第三季度，共有10张“宙邦转债”完成转股（票面金额共计人民币1000元），合计转成24股“新宙邦”股票（证券代码：300037）。

3、截至2024年第三季度末，公司剩余可转换公司债券张数为19694446张，

剩余可转换公司债券票面总额为人民币1969444600元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036号）同意注册，公司于2022年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券1970万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币197000万元。

发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。

1（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年10月

21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123158”，债券简称“宙邦转债”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年9月30日）满六

个月后的第一个交易日（2023年3月30日）起至可转债到期日（2028年9月25日）止。

（四）可转债转股价格调整情况2022年12月20日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-131）。公司向346名激励对象归属324.385万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币42.77元/股调整为人民币

42.69元/股，调整后的转股价格2022年12月23日起生效。

2023年5月9日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051）。公司实施2022年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格由人民币42.69元/股调整为人民币42.19元/股，调整后的转股价格自2023年5月

16日起生效。

2023年9月6日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-087）。公司向496名激励对象归属391.82万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币42.19元/股调整为人民币42.09元/股，调整后的转股价格2023年9月11日起生效。