新宙邦:关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300037证券简称：新宙邦公告编号：2024-068

债券代码：123158债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067），定于2024年9月5日召开公司2024年第三次临时股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年8月16日召开的第六届董事会

第十四次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本

次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5日9：

15—9：25，9：30—11:30和13：00—15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月5日9：15

至15：00任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

1（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳

证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年8月29日（星期四）

7、会议出席对象

（1）于股权登记日2024年8月29日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权按本通知公布的方式出席本次股东大会（不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦16层会议室。

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案名称具体如下：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于调整荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目的议

1.00√案》

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者

2指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监

事、高级管理人员以外的其他股东。

除上述所列提案外，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

上述议案已经公司2024年8月16日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，议案具体内容详见公司2024年8月20日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记事项

1、登记时间：2024年9月4日上午9：00-11：30以及下午13：30-16：00；

2、登记地点：深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委

托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人出席会议，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。传真或信件请于2024年9月4日16：00前送达公司董事会办公室，来信请寄深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20层董事会办公室，邮编：518118（信封请注明“股东大会”字样），以便登记确认。

（4）注意事项：公司不接受股东电话方式登记；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：鲁晓妹

联系方式：电话：0755-89924512

传真：0755-89924533

电子邮箱：securities@capchem.com联系地址：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20层董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）

邮编：518118

2、本次股东大会与会股东食宿及交通费自理。

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召

开十天前书面提交到公司董事会。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、公司第六届监事会第十三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2024年9月2日

4附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：2024年第三次临时股东大会参会股东登记表

附件三：授权委托书

5附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350037

2、投票简称：“宙邦投票”

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月5日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：

30和13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月5日9：15至15：00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件二

深圳新宙邦科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会参会股东登记表