证券代码：300035证券简称：中科电气公告编号：2024-055

湖南中科电气股份有限公司

关于第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月21日以专人送达及电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2024年8月29日下午2:30以现场方式召开，现场会议会址

在公司办公楼会议室。

3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事

代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司监事会主席刘勇主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

1表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日

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