证券代码：300034证券简称：钢研高纳公告编号：2024-055

北京钢研高纳科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董

事会第三十三次会议于2024年8月19日以通信方式通知各位董事，于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名表决董事9名，委托其他董事出席0名。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会经审议认为：公司2024年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、

准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2024年8月28日