证券代码：300034证券简称：钢研高纳公告编号：2024-060

北京钢研高纳科技股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董

事会第三十四次会议于2024年10月16日以通信方式通知各位董事，于2024年10月

25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名表决董事

9名，委托其他董事出席0名。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

经认真审阅，与会董事一致认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年

第三季度的实际经营情况、财务状况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2024年10月25日