证券代码:300029 证券简称:ST天龙 编号:2024-073
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月10日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于2024年
10月10日上午以通讯会议的方式召开,会议应到董事5名,实到董事5名,主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》董事会同意公司引入关联方——北京宇历投资管理有限公司(以下简称“北京宇历”)对公司全资子公司——辽宁国盛能源发展有限公司(以下简称“辽宁国盛”)
增资人民币8500万元,增资后,辽宁国盛注册资本人民币9000万元,其中,公司持股比例为5.56%,北京宇历持股比例为94.44%。
本次公司与以上关联方共同投资的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形,本事项属于公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。
本议案已通过独立董事专门会议审议。
关联董事王广收、郭泰然回避表决。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于关联方向全资子公司增资的关联交易公告》。
2、审议通过《关于豁免第六届董事会第四次会议通知期限的议案》表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议;
2、第六届董事会独立董事专门会议决议。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
2024年10月13日