证券代码：300029 证券简称：ST天龙 编号：2024-074

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日以通讯方式向全体监事发出召开第六届监事会第四次会议的通知。会议于2024年10月10日以通讯会议方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议由监事会主席马荷芳先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》

公司本次与关联方——北京宇历投资管理有限公司共同投资辽宁国盛能源

发展有限公司推动新能源相关的业务开发工作符合公司发展战略，通过充分整合各投资方的资金、行业经验等优势并分散相关业务风险，有利于进一步提升公司的业务开发能力。本次交易根据公平、公正和公允的原则，不会影响公司正常生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于关联方向全资子公司增资的关联交易公告》。

2、审议通过《关于豁免第六届监事会第四次会议通知期限的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第六届监事会第四次会议决议。特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会

2024年10月13日