证券代码：300027证券简称：华谊兄弟公告编号：2024-091

华谊兄弟传媒股份有限公司

第六届董事会第22次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第22次会议于2024年11月8日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结

合的方式召开，会议通知于2024年10月28日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》

因拟选举王昳为公司第六届监事会股东代表监事，公司定于2024年11月26日

14:30召开公司2024年第六次临时股东大会审议相关议案。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会通知的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二四年十一月八日