天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026证券简称：红日药业公告编号：2024-042

天津红日药业股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会

议于 2024 年 8 月 28 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室

以现场加通讯表决方式召开会议通知于2024年8月24日以邮件、电话的方式发出。会议应参加监事3人，实际参加会议的监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事为2人）。本次会议以通讯表决的监事分别为：监事会主席谭薇女士、监事胡慧女士。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。

会议由公司监事会主席谭薇女士主持，参会监事投票表决通过如下议案：

一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；

监事会认为：公司董事会编制及审议公司《2024年半年度报告》及摘要的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2024年半年度报告》及摘要真实、准确、完整的反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意公司《2024年半年度报告》及摘要的内容。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金使用存放与使用情况的专项报告>的议案》；

监事会认为：公司募集资金的存放、使用及管理程序严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关规定执行。募集资金的使用程序合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

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三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求对会计政

策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》。

监事会认为：公司、子公司及孙公司开展应收账款保理业务符合公司目前的

经营实际情况，有利于缩短应收账款回收时间，提高资金使用效率，保障应收账款安全，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划及整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司监事会

二○二四年八月二十八日

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