机器人:第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300024证券简称：机器人公告编号：2024-041

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二

十一次会议于2024年7月29日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会

议室以通讯方式召开，会议通知已于2024年7月19日以邮件及专人传递的方式送达。会议应参加董事9人，实际参加9人。全体董事以通讯方式出席本次会议。会议由董事长胡琨元先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》

遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等关于会计师事务所选聘工作的相关规定，公司董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

具体内容详见登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-043）。

本项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》为了规范选聘会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护公司和股东合法利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

具体内容详见登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司修订<公司章程>及制定<会计师事务所选聘制度>的公告》（公告编号：2024-044）、《会计师事务所选聘制度》。

本项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》公司2022年首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项

已完成股份登记工作，本次归属股票数量15408000股，并于2024年7月26日上市流通，本次归属事项完成后，公司总股本由1550211950.00股增加至

1565619950.00股，注册资本由1550211950.00元增加至

1565619950.00元。

鉴于上述公司股本及注册资本变动情况，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关条款进行修订。

具体内容详见登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司修订<公司章程>及制定<会计师事务所选聘制度>的公告》（公告编号：2024-044）、《公司章程修正案》。

本项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》