证券代码：300022证券简称：吉峰科技编号：2024-115

吉峰三农科技服务股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东大会共计1个议案，无变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为2024年11月11日14时30分。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2024年11月11日上午9:15～9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月11日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路

219号，公司综合楼会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司第六届董事会

5、主持人：公司董事长黄蕾女士通过视频方式主持

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东205人，代表股份125049019股，占公司有表决权股份总数的25.1486％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份121604808股，占公司有表决权股份总数的24.4559％。

通过网络投票的股东203人，代表股份3444211股，占公司有表决权股份总数的0.6927％。

通过现场和网络投票的中小股东203人，代表股份3444211股，占公司有表决权股份总数的0.6927％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东203人，代表股份3444211股，占公司有表决权股份总数的0.6927％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场及视频的方式出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意124052118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2028％；

反对297001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2375％；弃权699900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5597％。

中小股东总表决情况：

同意2447310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.0558％；反对297001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.6232％；弃权699900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.3211％。

四、律师出具的法律意见

公司聘请北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、杨雨佳律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、吉峰三农科技服务股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司董事会

2024年11月11日