证券代码：300022证券简称：吉峰科技编号：2025-028

吉峰三农科技服务股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的

公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、审议程序

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月9日在公司

会议室召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-30812760.96元，其中母公司实现净利润-54396878.86元。截止2024年12月31日，合并报表未分配利润余额为-527789378.35元，其中母公司未分配利润余额为-669707818.23元。

根据《公司法》《企业会计准则》和国家相关财税制度等相关法律法规的规定，以及《公司章程》等有关规定，母公司2024年度未实现盈利，公司母公司及合并报表的累计分配利润仍为负数，因此，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司2024年度拟不进行现金分红的基本情况

（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）-30812760.9616804213.3911094692.97研发投入（元）9894939.225141517.695605123.75

营业收入（元）2708953689.152649650783.712707716446.66

合并报表本年度末累计未分配利润（元）-527789378.35

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）-669707818.23上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）0

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）-971284.87最近三个会计年度累计现金分红及回购注销

0总额（元）

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）20641580.66最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营

0.26%

业收入的比例（%）

是否触及《股票上市规则》第9.4条第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

公司2022年度、2023年度、2024年度均未进行现金分红，但鉴于公司各会计年度末合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。由于公司母公司及合并报表的累计未分配利润仍为负数，考虑公司日常经营对资金的需求，为提高财务稳健性，满足流动资金的需求，保障生产经营的健康快速发展，因此，公司董事会拟定公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、监事会审议意见

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意此分配预案。

五、独立董事专门会议审议意见

独立董事专门会议认为：公司2024年年度利润分配预案的决策程序、利润

分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；公司2024年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

4、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司董事会

2025年4月9日